特变电工股份有限公司


证券代码：600089           证券简称：特变电工         公告编号：临 2019-024

                    特变电工股份有限公司
            2019 年第三次临时监事会会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    特变电工股份有限公司于 2019 年 3 月 23 日以传真、电子邮件方式发出召开
2019 年第三次临时监事会会议的通知，2019 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开了
公司 2019 年第三次临时监事会会议，应参会监事 5 人，实际收到有效表决票 5
份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法
有效。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2018
年度日常关联交易执行情况的议案。
    该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2019
年度日常关联交易的议案。
    该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见临 2019-025 号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司
2019 年度日常关联交易的公告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。召开股东大会相关事宜，公司将按有关
程序另行通知。
    三、审议通过了公司 2018 年度计提专项资产减值准备的议案。
    该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见临 2019-026《特变电工股份有限公司 2018 度计提专项资产减值准备的
公告》。


    特此公告。
                                                      特变电工股份有限公司
                                                           2019 年 3 月 28 日