特变电工股份有限公司 2018 年年度股东大会
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2019-047
特变电工股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司
21 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（人） 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 801,948,440
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
21.5896
比例（%）
(四) 会议主持及表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生
因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由公司董事郭俊香女士主持本
次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、 证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《特变电工股份有限公
司章程》（以下简称公司章程）的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事张新、胡述军、胡劲松、胡南、董
景辰、杨百寅、陈盈如因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 董事会秘书焦海华女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
特变电工股份有限公司 2018 年年度股东大会
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：特变电工股份有限公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 801,672,161 99.9655 134,063 0.0167 142,216 0.0178
2、 议案名称：特变电工股份有限公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 801,672,161 99.9655 134,063 0.0167 142,216 0.0178
3、 议案名称：特变电工股份有限公司 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 801,672,161 99.9655 124,063 0.0154 152,216 0.0191
4、 议案名称：特变电工股份有限公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增
股本方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 801,754,077 99.9757 112,063 0.0139 82,300 0.0104
5、 议案名称：特变电工股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告
特变电工股份有限公司 2018 年年度股东大会
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 801,672,161 99.9655 124,063 0.0154 152,216 0.0191
6、 议案名称：特变电工股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 801,672,161 99.9655 124,063 0.0154 152,216 0.0191
7、 议案名称：特变电工股份有限公司 2019 年度聘请会计师事务所及其报酬
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 798,415,572 99.5594 149,363 0.0186 3,383,505 0.4220
8、 议案名称：特变电工股份有限公司 2019 年开展套期保值及远期外汇交易
业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 801,754,077 99.9757 112,063 0.0139 82,300 0.0104
9、 议案名称：特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2019 年
度日常关联交易的议案
审议结果：通过
特变电工股份有限公司 2018 年年度股东大会
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 352,800,017 99.3898 279,963 0.0788 1,885,823 0.5314
10、 议案名称：特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司 2019 年度
日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,966,884 92.1122 27,916,619 7.8645 82,300 0.0233
11、 议案名称：修改《特变电工股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 801,732,077 99.9730 134,063 0.0167 82,300 0.0103
12、 议案名称：关于补选公司非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 799,782,654 99.7299 2,083,486 0.2598 82,300 0.0103
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
特变电工股份有
1 限公司 2018 年度 100,523,469 99.7259 134,063 0.1329 142,216 0.1412
董事会工作报告
特变电工股份有限公司 2018 年年度股东大会
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
特变电工股份有
2 限公司 2018 年度 100,523,469 99.7259 134,063 0.1329 142,216 0.1412
监事会工作报告
特变电工股份有
3 限公司 2018 年度 100,523,469 99.7259 124,063 0.1230 152,216 0.1511
财务决算报告
特变电工股份有
限公司 2018 年度
4 利润分配及资本 100,605,385 99.8071 112,063 0.1111 82,300 0.0818
公积金转增股本
方案
特变电工股份有
限公司独立董事
5 100,523,469 99.7259 124,063 0.1230 152,216 0.1511
2018 年度述职报
告
特变电工股份有
限公司 2018 年年
6 100,523,469 99.7259 124,063 0.1230 152,216 0.1511
度报告及年度报
告摘要
特变电工股份有
限公司 2019 年度
7 聘请会计师事务 97,266,880 96.4951 149,363 0.1481 3,383,505 3.3568
所及其报酬的议
案
特变电工股份有
限公司 2019 年开
8 展套期保值及远 100,605,385 99.8071 112,063 0.1111 82,300 0.0818
期外汇交易业务
的议案
特变电工股份有
限公司与新疆特
变电工集团有限
9 98,633,962 97.8513 279,963 0.2777 1,885,823 1.8710
公司 2019 年度日
常关联交易的议
案
特变电工股份有
限公司与新疆众
10 和股份有限公司 72,800,829 72.2232 27,916,619 27.6951 82,300 0.0817
2019 年度日常关
联交易的议案
修改《特变电工股
11 份有限公司章程》 100,583,385 99.7853 134,063 0.1329 82,300 0.0818
的议案
关于补选公司非
12 98,633,962 97.8513 2,083,486 2.0669 82,300 0.0818
职工监事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
特变电工股份有限公司 2018 年年度股东大会
1、特别决议议案：11
根据《公司章程》的规定，《公司章程》的修改需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 4/5 以上通过。
2、本次股东大会审议的议案均对中小投资者进行单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：9，10
应回避表决的关联股东名称：新疆特变电工集团有限公司
关联股东新疆特变电工集团有限公司持有公司股份 446,982,637 股，已对议
案 9 和议案 10 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：常娜娜、康晨
2、 律师见证结论意见：
公司二○一八年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资
格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 特变电工股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、 天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一八年年度股东大会法
律意见书。
特变电工股份有限公司
2019 年 5 月 7 日