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公司公告

特变电工:2018年年度股东大会决议公告2019-05-07  

						                                             特变电工股份有限公司 2018 年年度股东大会


证券代码:600089            证券简称:特变电工            公告编号:2019-047


                       特变电工股份有限公司
                   2018 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019 年 5 月 6 日
    (二) 股东大会召开的地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司
21 楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数(人)                                              25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                         801,948,440
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                           21.5896
比例(%)


    (四) 会议主持及表决方式
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生
因工作原因不能主持本次会议,经过半数董事推举由公司董事郭俊香女士主持本
次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、 证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《特变电工股份有限公
司章程》(以下简称公司章程)的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 11 人,出席 4 人,董事张新、胡述军、胡劲松、胡南、董
景辰、杨百寅、陈盈如因工作原因未能出席本次会议;
    2、 公司在任监事 4 人,出席 4 人;
    3、 董事会秘书焦海华女士出席会议,公司部分高级管理人员列席会议。
                                                  特变电工股份有限公司 2018 年年度股东大会


    二、 议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:特变电工股份有限公司 2018 年度董事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:

                            同意                       反对                    弃权
   股东类型
                     票数          比例(%)    票数      比例(%)     票数      比例(%)
     A股         801,672,161       99.9655     134,063        0.0167   142,216        0.0178


   2、 议案名称:特变电工股份有限公司 2018 年度监事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:

                            同意                       反对                    弃权
   股东类型
                     票数          比例(%)    票数      比例(%)     票数      比例(%)
     A股         801,672,161       99.9655     134,063        0.0167   142,216        0.0178


   3、 议案名称:特变电工股份有限公司 2018 年度财务决算报告
    审议结果:通过
    表决情况:

                            同意                       反对                    弃权
   股东类型
                     票数          比例(%)    票数      比例(%)     票数      比例(%)
     A股         801,672,161       99.9655     124,063        0.0154   152,216        0.0191


   4、 议案名称:特变电工股份有限公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增
股本方案
    审议结果:通过
    表决情况:

                            同意                       反对                    弃权
   股东类型
                     票数          比例(%)    票数      比例(%)     票数      比例(%)
     A股         801,754,077       99.9757     112,063        0.0139   82,300         0.0104


   5、 议案名称:特变电工股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告
                                                   特变电工股份有限公司 2018 年年度股东大会


    审议结果:通过
    表决情况:

                            同意                       反对                        弃权
   股东类型
                     票数          比例(%)    票数          比例(%)     票数      比例(%)
     A股         801,672,161       99.9655     124,063        0.0154       152,216        0.0191


   6、 议案名称:特变电工股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要
    审议结果:通过
    表决情况:

                            同意                       反对                        弃权
   股东类型
                     票数          比例(%)    票数          比例(%)     票数      比例(%)
     A股         801,672,161       99.9655     124,063        0.0154       152,216        0.0191


   7、 议案名称:特变电工股份有限公司 2019 年度聘请会计师事务所及其报酬
的议案
    审议结果:通过
    表决情况:

                            同意                       反对                        弃权
  股东类型
                     票数          比例(%)    票数      比例(%)         票数      比例(%)
     A股         798,415,572       99.5594     149,363        0.0186      3,383,505       0.4220


   8、 议案名称:特变电工股份有限公司 2019 年开展套期保值及远期外汇交易
业务的议案
    审议结果:通过
    表决情况:

                            同意                       反对                        弃权
   股东类型
                     票数          比例(%)    票数          比例(%)     票数      比例(%)
     A股         801,754,077       99.9757     112,063        0.0139       82,300         0.0104


   9、 议案名称:特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2019 年
度日常关联交易的议案
    审议结果:通过
                                                              特变电工股份有限公司 2018 年年度股东大会


            表决情况:

                                     同意                          反对                        弃权
           股东类型
                              票数          比例(%)       票数       比例(%)        票数       比例(%)
             A股          352,800,017       99.3898       279,963         0.0788      1,885,823       0.5314


           10、 议案名称:特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司 2019 年度
       日常关联交易的议案
            审议结果:通过
            表决情况:

                                    同意                           反对                        弃权
          股东类型
                             票数           比例(%)      票数           比例(%)     票数       比例(%)
             A股          326,966,884       92.1122      27,916,619        7.8645      82,300         0.0233


           11、 议案名称:修改《特变电工股份有限公司章程》的议案
            审议结果:通过
            表决情况:

                                     同意                          反对                        弃权
           股东类型
                              票数           比例(%)      票数          比例(%)     票数      比例(%)
             A股          801,732,077        99.9730      134,063         0.0167       82,300         0.0103


           12、 议案名称:关于补选公司非职工监事的议案
            审议结果:通过
            表决情况:

                                     同意                          反对                        弃权
           股东类型
                              票数          比例(%)       票数          比例(%)     票数       比例(%)
             A股          799,782,654       99.7299      2,083,486        0.2598       82,300         0.0103


            (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                                 同意                             反对                             弃权
          议案名称
序号                          票数            比例(%)       票数            比例(%)         票数           比例(%)
       特变电工股份有
 1     限公司 2018 年度    100,523,469        99.7259        134,063          0.1329        142,216            0.1412
       董事会工作报告
                                                         特变电工股份有限公司 2018 年年度股东大会



议案                                同意                         反对                        弃权
          议案名称
序号                         票数          比例(%)      票数          比例(%)     票数          比例(%)
       特变电工股份有
 2     限公司 2018 年度   100,523,469      99.7259      134,063         0.1329       142,216        0.1412
       监事会工作报告
       特变电工股份有
 3     限公司 2018 年度   100,523,469      99.7259      124,063         0.1230       152,216        0.1511
       财务决算报告
       特变电工股份有
       限公司 2018 年度
 4     利润分配及资本     100,605,385      99.8071      112,063         0.1111       82,300         0.0818
       公积金转增股本
       方案
       特变电工股份有
       限公司独立董事
 5                        100,523,469      99.7259      124,063         0.1230       152,216        0.1511
       2018 年度述职报
       告
       特变电工股份有
       限公司 2018 年年
 6                        100,523,469      99.7259      124,063         0.1230       152,216        0.1511
       度报告及年度报
       告摘要
       特变电工股份有
       限公司 2019 年度
 7     聘请会计师事务     97,266,880       96.4951      149,363         0.1481      3,383,505       3.3568
       所及其报酬的议
       案
       特变电工股份有
       限公司 2019 年开
 8     展套期保值及远     100,605,385      99.8071      112,063         0.1111       82,300         0.0818
       期外汇交易业务
       的议案
       特变电工股份有
       限公司与新疆特
       变电工集团有限
 9                        98,633,962       97.8513      279,963         0.2777      1,885,823       1.8710
       公司 2019 年度日
       常关联交易的议
       案
       特变电工股份有
       限公司与新疆众
10     和股份有限公司     72,800,829       72.2232     27,916,619       27.6951      82,300         0.0817
       2019 年度日常关
       联交易的议案
       修改《特变电工股
11     份有限公司章程》   100,583,385      99.7853      134,063         0.1329       82,300         0.0818
       的议案
       关于补选公司非
12                        98,633,962       97.8513     2,083,486        2.0669       82,300         0.0818
       职工监事的议案


            (三) 关于议案表决的有关情况说明
                                            特变电工股份有限公司 2018 年年度股东大会


    1、特别决议议案:11
    根据《公司章程》的规定,《公司章程》的修改需经出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 4/5 以上通过。
    2、本次股东大会审议的议案均对中小投资者进行单独计票。
    3、涉及关联股东回避表决的议案:9,10
    应回避表决的关联股东名称:新疆特变电工集团有限公司
    关联股东新疆特变电工集团有限公司持有公司股份 446,982,637 股,已对议
案 9 和议案 10 回避表决。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:天阳律师事务所
    律师:常娜娜、康晨
    2、 律师见证结论意见:
    公司二○一八年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资
格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定,合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 特变电工股份有限公司 2018 年年度股东大会决议;
    2、 天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一八年年度股东大会法
律意见书。


                                                        特变电工股份有限公司
                                                                2019 年 5 月 7 日