特变电工股份有限公司


证券代码：600089             证券简称：特变电工       公告编号：临 2019-049

                    特变电工股份有限公司
            2019 年第四次临时监事会会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    特变电工股份有限公司于 2019 年 5 月 5 日以传真、电子邮件方式发出召开
2019 年第四次临时监事会会议的通知，2019 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开了
公司 2019 年第四次临时监事会会议，本次会议应参会监事 5 人，实际收到有效
表决票 5 份。会议的召开符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相
关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了关于核查调整后的《特变电工股份有限公司 2019 年股票期
权激励计划》激励对象名单的议案。
    该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见临 2019-050 号《特变电工股份有限公司关于调整 2019 年股票期权激励
计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。
    二、审议通过了关于公司 2019 年股票期权激励计划向激励对象首次授予股
票期权的议案。
    该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见临 2019-051 号《特变电工股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划
首次授予股票期权的公告》。


    特此公告。




                                                      特变电工股份有限公司
                                                            2019 年 5 月 9 日