特变电工股份有限公司


证券代码：600089         证券简称：特变电工       公告编号：临 2019-053



                    特变电工股份有限公司
       2019 年第十一次临时董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    特变电工股份有限公司于 2019 年 5 月 17 日以传真、电子邮件方式发出召开
公司 2019 年第十一次临时董事会会议的通知，2019 年 5 月 21 日以通讯表决方
式召开了公司 2019 年第十一次临时董事会会议。本次会议应参会董事 11 人，实
际收到有效表决票 11 份。会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限
公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
    会议审议通过了关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象
名单及授予数量的议案。
    该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事黄汉杰、郭俊香、李
边区、胡南属于激励对象，已回避表决。
    详见临 2019-055 号《特变电工股份有限公司关于调整 2019 年股票期权激励
计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。


    特此公告。




                                                   特变电工股份有限公司
                                                        2019 年 5 月 22 日