特变电工:2019年第五次临时股东大会决议公告2019-09-03
特变电工股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会
证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:2019-086
特变电工股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019 年 9 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司
21 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数(人) 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 808,391,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
21.7636
比例(%)
(四) 会议主持及表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生
因工作原因不能主持本次会议,经过半数董事推举由公司董事黄汉杰先生主持本
次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、 证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《特变电工股份有限公
司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人,出席 5 人,董事张新、胡述军、董景辰、杨百寅、
陈盈如因工作原因未能出席本次会议;
2、 公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事宋磊因工作原因未能出席本次会议;
3、 董事会秘书焦海华女士出席会议,公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
特变电工股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司为控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司提供担保的
议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 807,921,100 99.9418 470,300 0.0582 0 0.0000
2、 议案名称:补选公司董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 807,475,653 99.8867 915,747 0.1133 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
公司为控股子公司
特变电工杜尚别矿
1 106,772,408 99.5614 470,300 0.4386 0 0.0000
业有限公司提供担
保的议案
补选公司董事的议
2 106,326,961 99.1460 915,747 0.8540 0 0.0000
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案:无
2、对中小投资者单独计票的议案:全部
3、涉及关联股东回避表决的议案:无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:天阳律师事务所
特变电工股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会
律师:李大明、常娜娜
2、 律师见证结论意见:
公司二○一九年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定,合法有效。
四、 备查文件目录
1、 特变电工股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议;
2、 天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一九年第五次临时股东
大会法律意见书。
特变电工股份有限公司
2019 年 9 月 3 日