特变电工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会


证券代码：600089             证券简称：特变电工              公告编号：2020-001

                        特变电工股份有限公司
              2020 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2020 年 1 月 13 日
    (二) 股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司
21 楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人）                                               24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          803,587,015
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                            21.6348
比例（%）

    (四) 会议主持及表决方式
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生
主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《特变电工
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事胡述军、李边区、胡南、徐瑛、董
景辰、杨百寅、陈盈如、孙卫红因工作原因未能出席本次会议；
    2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事宋磊因工作原因未能出席本次会议；
    3、 董事会秘书焦海华女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
    二、 议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
                                                          特变电工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会


           1、 议案名称：公司与新疆众和股份有限公司 2020 年度日常关联交易的议案
           审议结果：通过
           表决情况：

                                     同意                           反对                      弃权
          股东类型
                              票数            比例（%）      票数      比例（%）       票数       比例（%）
            A股          348,123,003          97.6216     8,481,375        2.3784             0      0.0000


          2、 议案名称：公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子
       公司提供担保的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
          股东类型                   同意                           反对                      弃权
                              票数            比例（%）      票数      比例（%）       票数       比例（%）
            A股          803,143,199          99.9447       443,816        0.0553             0      0.0000


           (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                           同意                           反对                          弃权
             议案名称
序号                                   票数           比例（%）        票数         比例（%）        票数       比例（%）
       公司与新疆众和股份有
 1     限公司 2020 年度日常关        93,956,948         91.7205      8,481,375        8.2795                0      0.0000
       联交易的议案
       公司控股公司特变电工
       新疆新能源股份有限公
 2                               101,994,507            99.5667        443,816        0.4333                0      0.0000
       司为其全资子公司提供
       担保的议案


           (三) 关于议案表决的有关情况说明
           1、特别决议议案：无
           2、对中小投资者单独计票的议案：全部
           3、涉及关联股东回避表决的议案：1
           应回避表决的关联股东名称：新疆特变电工集团有限公司
           关联股东新疆特变电工集团有限公司持有公司股份 446,982,637 股，已对议
       案 1 回避表决。
           三、 律师见证情况
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    1、 本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所
    律师：康晨、李静
    2、 律师见证结论意见：
    公司二○二○年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 特变电工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、 天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○二○年第一次临时股东
大会法律意见书。




                                                       特变电工股份有限公司
                                                             2020 年 1 月 14 日