特变电工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会


证券代码：600089             证券简称：特变电工              公告编号：2021-003

                       特变电工股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 11 日
    (二) 股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司
21 楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人）                                               22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          321,620,706
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                             9.8435
比例（%）

    (四) 会议主持及表决方式
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生
因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由公司董事黄汉杰先生主持本
次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、 证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《特变电工股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事张新、胡述军、李边区、徐瑛、董
景辰、杨百寅、陈盈如、孙卫红因工作原因未能出席本次会议；
    2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事陈奇军、宋磊因工作原因未能出席
本次会议；
    3、 董事会秘书焦海华女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
                                                         特变电工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会


              二、 议案审议情况
               (一) 非累积投票议案
           1、 议案名称：公司与新疆特变电工集团有限公司 2021 年度日常关联交易的
       议案
           审议结果：通过
           表决情况：

                                     同意                          反对                       弃权
          股东类型
                              票数           比例（%）      票数      比例（%）        票数      比例（%）
               A股         321,580,893       99.9876        39,713        0.0123          100        0.0001


          2、 议案名称：公司与新疆众和股份有限公司 2021 年度日常关联交易的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
         股东类型                   同意                           反对                       弃权
                             票数           比例（%）       票数          比例（%）    票数      比例（%）
              A股          292,861,804      91.0581      28,758,802        8.9418         100        0.0001


           (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                          同意                            反对                      弃权
                议案名称
序号                                  票数           比例（%）        票数          比例（%）    票数         比例（%）
       公司与新疆特变电工集
 1     团有限公司 2021 年度日       67,414,838        99.9409             39,713      0.0588          100      0.0003
       常关联交易的议案
       公司与新疆众和股份有
 2     限公司 2021 年度日常关       38,695,749        57.3655      28,758,802         42.6342         100      0.0003
       联交易的议案


           (三) 关于议案表决的有关情况说明
           1、特别决议议案：无
           2、对中小投资者单独计票的议案：全部
           3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
           应回避表决的关联股东名称：新疆特变电工集团有限公司
           关联股东新疆特变电工集团有限公司持有公司股份 446,982,637 股，已对议
       案 1 和议案 2 回避表决。
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    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所
    律师：常娜娜、康晨
    2、 律师见证结论意见：
    公司二○二一年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 特变电工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、 天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○二一年第一次临时股东
大会法律意见书。




                                                       特变电工股份有限公司
                                                             2021 年 1 月 12 日