特变电工股份有限公司


证券代码：600089           证券简称：特变电工         公告编号：临 2021-005

                    特变电工股份有限公司
         2021 年第一次临时监事会会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    特变电工股份有限公司于 2021 年 1 月 8 日以传真、电子邮件方式发出召开
2021 年第一次临时监事会会议的通知，2021 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开了
公司 2021 年第一次临时监事会会议，本次会议应参会监事 5 人，实际收到有效
表决票 5 份。会议的召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》
的相关规定，会议所做决议合法有效。
    会议审议通过了《关于筹划公司控股子公司境内上市的议案》。
    该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    内容详见临 2021-006 号《特变电工股份有限公司关于筹划公司控股子公司
境内上市的提示性公告》。
    公司监事会认为：公司本次筹划新特能源境内上市事宜符合公司的战略规划
和长远发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；同意公司启
动控股子公司新特能源股份有限公司境内上市前期筹备工作。
    特此公告。




                                                      特变电工股份有限公司
                                                           2021 年 1 月 14 日