特变电工股份有限公司


证券代码：600089           证券简称：特变电工           编号：临 2022-083

特变电工股份有限公司关于对公司 2019 年股票期权激励计
                划部分股票期权予以注销的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    2022 年 9 月 13 日，公司 2022 年第十一次临时董事会会议、第四次临时监
事会会议审议通过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、授予的
预留股票期权第一个行权期已结束，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称《管理办法》）及《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划》（以
下简称《股票期权激励计划》）的相关规定，公司董事会对已到期未行权的 1.80
万份股票期权予以注销，具体注销情况如下：
    一、公司 2019 年股票期权激励计划已经履行的决策程序
    2019 年 2 月 21 日，公司 2019 年第五次临时董事会会议、公司 2019 年第一
次临时监事会会议审议通过了《<特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计
划（草案）>及其摘要》、《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施
考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激
励计划有关事项的议案》等议案。2019 年 3 月 18 日公司 2019 年第三次临时股
东大会审议通过了上述议案。公司 2019 年股票期权激励计划后续历次激励对象
名单调整、股票期权授予、行权价格调整、股票期权注销、行权条件成就等事项
均履行了相应的董事会、监事会决策程序。
    二、本次注销股票期权的情况
    2021 年 7 月 28 日，公司 2021 年第八次临时董事会会议、第二次临时监事
会会议审议通过了《公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行
权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 2019 年股
票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行
权期行权条件已经成就，可行权激励对象 1,827 名，可行权数量 7,747.26 万份。
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首次授予股票期权行权期为 2021 年 9 月 8 日-2022 年 9 月 7 日，授予的预留股
票期权行权期为 2021 年 9 月 8 日-2022 年 7 月 4 日。
    截至 2022 年 9 月 8 日，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第
二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期已结束，共有 2 名激励对象未行
权，已到期未行权的股票期权数量 1.80 万份。公司董事会按照《管理办法》及
《股票期权激励计划》的相关规定，对上述已到期未行权的股票期权予以注销。
    三、本次股票期权注销对公司的影响
    本次股票期权注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    四、监事会意见
    公司监事会认为：公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个
行权期、授予的预留股票期权第一个行权期已结束，董事会注销已到期未行权股
票期权，符合《管理办法》及《股票期权激励计划》等文件的相关规定，决策程
序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二
个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期已结束，董事会注销已到期未行权
股票期权，符合《管理办法》及《股票期权激励计划》等文件的相关规定，公司
董事会决策程序合法合规；本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    六、法律意见书的结论性意见
    新疆天阳律师事务所就本次注销事项出具了法律意见书，认为：截至本法律
意见书出具日，公司就本次注销事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管
理办法》《股票期权激励计划》及《公司章程》的相关规定；公司本次注销的情
况符合《管理办法》《股票期权激励计划》及《特变电工股份有限公司股票期权
授予协议书》的相关规定；本次注销公司尚需履行相应的信息披露义务并办理相
关注销手续。
    七、本次股票期权注销的后续工作安排
    公司董事会将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司的有关规定，办理本次股票期权注销的相关手续。
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    八、上网公告附件
   1、特变电工股份有限公司监事会关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部
分股票期权的意见；
   2、特变电工股份有限公司独立董事关于注销公司 2019 年股票期权激励计划
部分股票期权的独立意见；
   3、新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司注销公司 2019 年股票期
权激励计划部分股票期权之法律意见书。
   特此公告。


                                           特变电工股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 14 日


    报备文件：
   1、特变电工股份有限公司 2022 年第十一次临时董事会会议决议；
   2、特变电工股份有限公司 2022 年第四次临时监事会会议决议。