股票简称：广州发展          股票代码：600098       临 2018-046 号
 公司债券简称：12 广控 01    公司债券代码：122157
 企业债券简称： G17 发展 1   企业债券代码：127616




        广州发展集团股份有限公司
    第七届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     广州发展集团股份有限公司于 2018 年 10 月 19 日向全体
 董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2018 年 10 月 30
 日召开第七届董事会第三十六次会议，应到会董事 8 名，实
 际到会董事 6 名，吴旭副董事长委托伍竹林董事长、谢峰董
 事委托李光董事出席会议并行使表决权，监事列席本次会议，
 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长
 伍竹林先生主持，会议形成以下决议：

     一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2018 年第三
 季度报告>的决议》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8
 名，8 票通过）。

     《广州发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》(全
 文) 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《广州发
 展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》（正文）同时刊
 登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

     二、《关于通过广州燃气集团有限公司及属下公司继续租
                                 1
用广州国发控股有限公司物业的决议（关联交易）》（应到会
董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票通过）。

    经表决，公司全体非关联董事一致同意广州燃气集团有
限公司及属下广州发展天然气利用有限公司继续租用广州国
发控股有限公司部分物业并签署有关物业租赁协议。租赁协
议主要内容如下：
    1、协议期限：5 年期（2023 年 9 月 27 日到期）；
    2、继续租用物业：寺右站和周门站、西湾东二街 1 号、
同德围汇华街 2 号及区庄燃气供水大厦 8-19 楼等 5 项物业；
    3、收费标准：按照广州市房地产租赁管理所最新公布的
广州市房屋租金参考价和评估价而定。


    特此公告。



                                广州发展集团股份有限公司
                                         董 事 会
                                  二Ｏ一八年十月三十一日




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