股票简称：广州发展         股票代码：600098       临 2018-047 号
公司债券简称：12 广控 01   公司债券代码：122157
企业债券简称：G17 发展 1   企业债券代码：127616




         广州发展集团股份有限公司
     第七届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     广州发展集团股份有限公司第七届监事会于 2018 年 10
月 30 日以通讯表决方式召开第十七次会议，应参与表决监
事 5 名，实际参与表决监事 5 名，符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定，会议形成以下决议：
     一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2018 年第
三季度报告>的决议》（公司监事会由 5 名监事组成，实际
参与表决监事 5 名，5 名监事一致同意通过）
     经表决，全体监事一致认为：
     公司 2018 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、
法规和公司管理制度的各项规定；2018 年第三季度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息全面真实地反映出公司 2018 年前三季度的经营
管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2018 年第
三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     二、《关于通过广州燃气集团有限公司及属下公司继续

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租用广州国发控股有限公司物业的决议（关联交易）》（公
司监事会由5名监事组成，实际参与表决监事5名，5名监事
一致同意通过）。
    经表决，全体监事一致认为：
    1、上述交易事项符合广州燃气集团有限公司及属下广
州发展天然气利用有限公司经营需要，且交易定价公允，符
合公司及全体股东的利益。同时，关联交易的决策程序符合
有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及
股东利益的行为；
    2、同意广州燃气集团有限公司及属下广州发展天然气
利用有限公司继续租用广州国发控股有限公司部分物业并
签署有关物业租赁协议。


   特此公告。



                             广州发展集团股份有限公司
                                     监 事 会
                               二Ｏ一八年十月三十一日




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