股票简称：广州发展          股票代码：600098       临 2018-053 号
 公司债券简称：12 广控 01    公司债券代码：122157
 企业债券简称： G17 发展 1   企业债券代码：127616




        广州发展集团股份有限公司
    第七届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     广州发展集团股份有限公司于 2018 年 12 月 7 日以通讯
 表决方式召开第七届董事会第三十八次会议，应参与表决董
 事 8 名，实际参与表决董事 8 名，符合《公司法》和公司《章
 程》的有关规定。会议形成以下决议：

     一、《关于通过公司全资子公司向广州国资发展控股有限
 公司属下企业提供代理服务的决议（关联交易）》（公司董事
 会由 8 名董事组成，实际参与表决董事 8 名，8 名非关联董事
 一致同意通过）。

      公司控股股东广州国发控股有限公司（简称“广州国发”）
 全资子公司广州发电厂有限公司（简称“广州发电厂”）及广
 州市旺隆热电有限公司（简称“旺隆热电厂”）已按照广东省、
 广州市政府的要求实现机组提前关停。
      广州发电厂获得《广东省发展改革委关于广州发电厂关
 停及部分机组作为应急备用电源意见的通知》（粤发改能电函
 [2018]3611 号）批复，同意从 2019 年起连续三年给予广州
                                 1
发电厂 0、2、3、4 号机组共计 20.5 万千瓦发电机组发电权
补偿电量；《广东省能源局关于旺隆热电有限公司关停工作有
关问题的复函》（粤能函[2018]18 号）同意从 2019 年起连续
三年安排旺隆热电厂 2 台机组发电权补偿电量。
    经协商，广州发电厂和旺隆热电厂拟委托公司全资子公
司广州发展电力销售有限责任公司（简称“电力销售公司”）
代理发电权补偿电量交易工作。
    经表决，公司全体非关联董事一致同意并形成以下决议：
    1、同意公司电力销售公司代理控股股东广州国发全资子
公司广州发电厂和旺隆热电厂发电权补偿电量交易工作。
    2、服务期限：自相关委托代理服务合同签署之日起至
2021 年 12 月 31 日止。
    3、代理服务费标准：按照广州发电厂和旺隆热电厂发电
权转让收益的 1%确定。

    二、《关于通过公司全资子公司广州发展电力集团有限公
司投资建设明珠分布式能源站项目的决议》（公司董事会由 8
名董事组成，实际参与表决董事 8 名， 名董事一致同意通过）。

    具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司
全资子公司广州发展电力集团有限公司投资建设明珠分布式
能源站项目的公告》。


    特此公告。


                                广州发展集团股份有限公司
                                         董 事 会
                                  二Ｏ一八年十二月八日


                            2