股票简称：广州发展         股票代码：600098       临 2018-054 号
公司债券简称：12 广控 01   公司债券代码：122157
企业债券简称：G17 发展 1   企业债券代码：127616




         广州发展集团股份有限公司
     第七届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     广州发展集团股份有限公司第七届监事会于 2018 年 12
月 7 日以通讯表决方式召开第十九次会议，应参与表决监事
5 名，实际参与表决监事 5 名，符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定，会议形成《关于通过公司全资子公司向广
州国资发展控股有限公司属下企业提供代理服务的决议（关
联交易）》（公司监事会由 5 名监事组成，实际参与表决监事
5 名，5 名监事一致同意通过）。
     经表决，全体监事一致认为：
     1、公司全资子公司广州发展电力销售有限责任公司（简
称“电力销售公司”）向广州国资发展控股有限公司属下广
州发电厂有限公司（简称“广州发电厂”）和广州市旺隆热
电有限公司（简称“旺隆热电厂”）提供发电权补偿电量交
易代理服务事项，符合电力销售公司经营需要，且交易定价
公允，符合公司及全体股东的利益。同时，关联交易的决策
程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损
                              1
害公司及股东利益的行为；
    2、同意电力销售公司代理广州发电厂和旺隆热电厂发
电权补偿电量交易。


   特此公告。



                               广州发展集团股份有限公司
                                       监 事 会
                                   二Ｏ一八年十二月八日




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