股票简称：广州发展         股票代码：600098       临 2018-058 号
 公司债券简称：12 广控 01   公司债券代码：122157
 企业债券简称：G17 发展 1   企业债券代码：127616




             广州发展集团股份有限公司
               关于聘任审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     广州发展集团股份有限公司于 2018 年 12 月 12 日召开第
 七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任审计机
 构的议案》。公司拟聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊
 普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度
 财务报告审计工作和公司 2018 年度内部控制审计工作。具体
 内容如下：
      一、聘任会计师事务所的情况说明
     羊城会计师事务所（2011 年整体加入立信会计师事务所
 （特殊普通合伙），2011 年至 2017 年度由立信会计师事务所
 （特殊普通合伙）提供年度审计服务，以下简称“立信会计
 师事务所”）自公司改制上市起已连续 21 年为公司提供年度
 审计服务，在执业过程中按照中国注册会计师审计准则的规
 定，坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，
 切实履行了审计机构应尽职责。
     根据中国证监会及财政部的相关文件要求，并结合公司
 实际情况，经与立信会计师事务所友好协商，公司将不续聘
                                1
其为 2018 年年度审计机构。
    公司就该事项已事先与立信会计师事务所进行了沟通，
立信会计师事务与公司不存在重要意见不一致的情况，亦不
存在任何与更换会计师事务所相关的事项需要提请公司股东
关注的情况，流程符合中国证监会《关于上市公司聘用、更
换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关
规定。
       二、拟聘任会计师事务所情况
    1、企业名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合
伙）
    2、类型：合伙企业（特殊普通合伙）
    3 、 主 要 经 营 场 所 ： 广 州 市 越 秀 区 东 风 东 路 555 号
1001-1008 房
    4、执行事务合伙人：蒋洪峰
    5、成立日期：2013 年 10 月 24 日
    6、合伙期限：2013 年 10 月 24 日至长期
    7、经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市
商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。）
    广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）拥有较出
色的业务能力及年审项目经验，且具有证券、期货相关业务
执业资格。
       三、聘任会计师事务所履行程序
    1、公司董事会审计委员会事前对广东正中珠江会计师事
务所（特殊普通合伙）的执业资质进行了充分了解，结合公
司情况，审计委员会一致建议聘任广东正中珠江会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018
年度财务报告审计工作和公司 2018 年度内部控制审计工作，

                                2
并提交董事会审议。
    2、公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于
聘任会计师事务所的议案》，同意聘任广东正中珠江会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公
司 2018 年度财务报告审计工作和公司 2018 年度内部控制审
计工作，并提交股东大会审议。
    3、公司独立董事对本次聘任会计师事务所发表了独立意
见：经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力，能够满足公司 2018 年度财务报告审计
及内部控制审计工作的要求。公司聘请广东正中珠江会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构不会损害
公司和全体股东的合法权益，符合有关法律、法规和公司《章
程》等相关规定。全体独立董事一致同意聘请广东正中珠江
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，
并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    特此公告。



                               广州发展集团股份有限公司
                                        董 事 会
                                 二Ｏ一八年十二月十三日




                          3