证券代码：600098         证券简称：广州发展      公告编号：2018-063
公司债券简称：12 广控 01       公司债券代码：122157
企业债券简称： G17 发展 1      企业债券代码：127616




        广州发展集团股份有限公司
    2018 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道 3 号发
展中心大厦 6 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         2,191,364,388
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                             80.38

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开，公司董事长伍竹林先生主持
会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司
法》和本公司《章程》的有关规定。
                                  1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，吴旭副董事长、谢
峰董事、杨德明独立董事因出差请假；
       2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，张哲监事、张滔监
事因出差请假；
       3、 公司在任高级管理人员 3 人，出席 2 人，吴旭总经
理因出差请假。公司副总经理、董事会秘书张雪球先生出席
了会议。


二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、    议案名称：关于聘任审计机构的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
股东               同意                           反对                 弃权
类型        票数           比例（%）       票数     比例（%）   票数       比例（%）
A股      2,191,363,988      99.99998         400     0.00002           0          0


2、    议案名称：关于修订公司《章程》部分条款的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
股东               同意                           反对                 弃权
类型        票数           比例（%）       票数     比例（%）   票数       比例（%）
A股      2,191,363,988      99.99998         400    0.00002            0          0


3、    议案名称：关于公司以非公开发行 A 股股票部分节余
   募集资金永久补充流动资金的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
股东类型                  同意                      反对               弃权
                                       2
                            票数         比例（%）       票数     比例（%） 票数         比例（%）
             A股        2,191,363,988       99.99998          400 0.00002           0           0


          (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                                      同意                 反对               弃权
序号                 议案名称                                     比例                  比例          比例
                                                       票数                 票数                票数
                                                                  （%）                 （%）         （%）
1      关于聘任审计机构的议案                     3,211,956       99.99       400        0.01        0   0
2      关于修订公司《章程》部分条款的议案         3,211,956       99.99       400        0.01        0   0
3      关于公司以非公开发行 A 股股票部分节余募    3,211,956       99.99       400        0.01        0   0
       集资金永久补充流动资金的议案



          三、 律师见证情况
                1、 本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事
          务所律师
                律师：潘筱云、欧剑华
                2、 律师见证结论意见：
                本次股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公
          司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章
          程》的规定，全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效
          表决权通过，表决结果合法有效。

          四、 备查文件目录
               1、广州发展集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东
        大会决议；
               2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。
                特此公告



                                                       广州发展集团股份有限公司
                                                                     2018 年 12 月 29 日
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