股票简称：广州发展         股票代码：600098       临 2019-003 号
 公司债券简称：12 广控 01   公司债券代码：122157
 企业债券简称：G17 发展 1   企业债券代码：127616




          广州发展集团股份有限公司
      第七届董事会第四十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     广州发展集团股份有限公司于 2019 年 1 月 17 日以通讯
 表决方式召开第七届董事会第四十次会议，应参与表决董事 8
 名，实际参与表决董事 8 名，符合《公司法》和公司《章程》
 的有关规定，会议形成以下决议：

     一、《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续
 以非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金
 的决议》（公司董事会由 8 名董事组成，实际参与表决董事 8
 名，8 名董事一致同意通过）

     具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司
 关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发
 行 A 股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

     二、《关于<广州发展集团股份有限公司 2018 年度安全生
 产情况报告>的议案》（公司董事会由 8 名董事组成，实际参
 与表决董事 8 名，8 名董事一致同意通过）

     经表决，公司董事一致同意通过《广州发展集团股份有
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限公司 2018 年度安全生产情况报告》。

    特此公告。


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                                       董 事 会
                                 二Ｏ一九年一月十八日




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