广州发展:第七届董事会第四十二次会议决议公告2019-03-16
股票简称:广州发展 股票代码:600098 临 2019-008 号
公司债券简称:12 广控 01 公司债券代码:122157
企业债券简称: G17 发展 1 企业债券代码:127616
广州发展集团股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于 2019 年 3 月 15 日以通讯
表决方式召开第七届董事会第四十二次会议,应参与表决董
事 8 名,实际参与表决董事 8 名,符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。会议形成以下决议:
一、《关于通过公司发行中期票据的决议》(公司董事会
由 8 名董事组成,实际参与表决董事 8 名,8 名董事一致同意
通过)。
经表决,公司全体董事一致同意并形成以下决议:
(一)为满足公司资金需求,优化企业负债结构,降低
融资成本,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册
发行 50 亿元人民币的中期票据(最终额度以中国银行间市场
交易商协会审批为准),并在注册有效期内根据相关法律法规
及中国银行间市场交易商协会的相关自律规则在银行间债券
市场上发行。
(二)在取得中国银行间市场交易商协会的备案通知书
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之日起 24 个月,在上述中期票据的注册额度内发行,发行期
限不超过 5 年。
(三)授权公司管理层,根据相关法律、法规的规定和
市场情况,负责与上述中期票据发行相关的所有事宜,包括
确定具体发行日期及利率。
(四)提请股东大会授权公司董事会,根据相关法律、
法规的规定和市场情况,就与上述中期票据注册和发行相关
的重要事宜作出决定,包括董事会对管理层的授权事项。
二、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的决议》
(公司董事会由 8 名董事组成,实际参与表决董事 8 名,8 名
董事一致同意通过)。
《广州发展集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次
临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
二O一九年三月十六日
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