证券代码：600098         证券简称：广州发展      公告编号：2019-011
公司债券简称：12 广控 01       公司债券代码：122157
企业债券简称：G17 发展 1       企业债券代码：127616




        广州发展集团股份有限公司
    2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道 3 号发
展中心大厦 6 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         2,226,313,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                             81.66

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开，公司董事长伍竹林先生主持
会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司
法》和本公司《章程》的有关规定。
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          (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
                 1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，谢峰董事、杨德明
          独立董事因出差请假；
                 2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，张哲监事因出差请
          假；
                 3、 公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。公司副总
          经理、董事会秘书张雪球先生出席了会议。


          二、 议案审议情况
          (一) 非累积投票议案
          1、     议案名称：关于公司发行中期票据的议案
              审议结果：通过
              表决情况：
          股东                同意                          反对                    弃权
          类型         票数          比例（%）       票数      比例（%）    票数         比例（%）
          A股      2,226,311,500      99.9999        2,400         0.0001           0           0.00


          (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                                        同意               反对                 弃权
序号                 议案名称                                      比例                 比例            比例
                                                     票数                   票数                  票数
                                                                   （%）                （%）           （%）
1      关于公司发行中期票据的议案                3,290,756         99.93    2,400        0.07          0 0.00


          三、 律师见证情况
                 1、 本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事
          务所律师
                 律师：王波、潘筱云
                 2、 律师见证结论意见：
                 本次股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公
          司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章
                                                 2
程》的规定，全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效
表决权通过，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录
    1、广州发展集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东
大会决议；
    2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。
    特此公告



                              广州发展集团股份有限公司
                                       2019 年 4 月 2 日




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