股票简称：广州发展         股票代码：600098       临 2019-021 号
公司债券简称：12 广控 01   公司债券代码：122157
企业债券简称：G17 发展 1   企业债券代码：127616




       广州发展集团股份有限公司
   第七届监事会第二十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     广州发展集团股份有限公司于2019年4月19日向全体监
事发出召开监事会会议的通知，并于2019年4月29日召开第
七届监事会第二十三次会议，应到会监事5名，实际到会监
事5名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议
由监事会主席张灿华先生主持，形成以下决议：
     一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2019年第
一季度报告〉的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监
事5名，5票通过）。
     与会监事一致认为：
     2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规
和公司管理制度的各项规定；2019年第一季度报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含
的信息全面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理
和财务状况；未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

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    二、《关于通过提名公司第八届监事会股东代表监事候
选人的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5
票通过）。
    公司第七届监事会将于 2019 年 5 月 30 日届满，根据公
司《章程》关于监事会换届的规定，提名张灿华先生、张哲
先生、苑欣女士公司为第八届监事会股东代表监事候选人，
并提请股东大会审议通过；公司第八届监事会职工代表监事
由公司职工民主选举产生。第八届监事会监事任期自 2019
年 5 月 31 日起三年。
    特此公告。


    附件：第八届监事会股东代表监事候选人简历。




                               广州发展集团股份有限公司
                                        监 事 会
                                   二Ｏ一九年四月三十日




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附件：
               广州发展集团股份有限公司
          第八届监事会股东代表监事候选人简历

    张灿华先生， 1973 年出生，本科，学士。2014 年以来
历任黄埔区教育局局长、党委委员，黄埔区民政局局长、党
委书记，广州市国资委外派监事会主席。现任广州国资发展
控股有限公司监事会主席、广州发展集团股份有限公司监事
会主席、广州珠江啤酒股份有限公司监事会主席。

    张哲先生，1971 年出生，研究生。2014 年以来历任广
州市纪委监察局宣传教育室、案件审理室正处级副主任，广
州发展集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事。现
任广州发展集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事。

    苑欣女士，1974 年出生，本科，学士，高级经济师。2014
年以来历任岭南集团财务管理部总经理助理、财务管理部总
经理助理兼财务结算中心副主任、财务管理部副总经理兼财
务结算中心副主任，广州市国资委外派监事会监事。现任广
州国资发展控股有限公司监事、广州发展集团股份有限公司
监事。




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