广州发展:第八届董事会第八次会议决议公告2019-11-30
股票简称:广州发展 股票代码:600098 临 2019-064 号
企业债券简称:G17 发展 1 企业债券代码:127616
广州发展集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于 2019 年 11 月 28 日以通讯
表决方式召开第八届董事会第八次会议,应参与表决董事 8
名,实际参与表决董事 8 名,符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。会议形成以下决议:
一、《关于聘任审计机构的决议》(公司董事会由 8 名董
事组成,实际参与表决董事 8 名,8 名董事一致同意通过)。
经表决,公司全体董事一致同意续聘广东正中珠江会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,负责
公司 2019 年度财务报告审计工作和公司 2019 年度内部控制
审计工作。
根据实际工作量,公司 2018 年支付给广东正中珠江会计
师事务所(特殊普通合伙) 的财务报告审计费用为 298.30
万元,内部控制审计费用为 27 万元,费用合理。
提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
二、《关于通过公司变更非公开发行 A 股股票部分募集资
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金用于永久补充流动资金的决议》(公司董事会由 8 名董事组
成,实际参与表决董事 8 名,8 名董事一致同意通过)。
详见同日于指定媒体披露的《广州发展关于公司变更非
公开发行 A 股股票部分募集资金用于永久补充流动资金的公
告》。
提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
三、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的决议》(公
司董事会由 8 名董事组成,实际参与表决董事 8 名,8 名董事
一致同意通过)。
《广州发展集团股份有限公司关于召开 2019 年第三次
临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
二O一九年十一月三十日
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