证券代码：600098         证券简称：广州发展      公告编号：2020-051
企业债券简称：G17 发展 1       企业债券代码：127616




        广州发展集团股份有限公司
    2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道 3 号发
展中心大厦 6 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         2,255,854,121
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                             84.73

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开，公司董事长伍竹林先生主持
会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司
法》和本公司《章程》的有关规定。

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         (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
                 1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，张龙董事、谢康独
         立董事、杨德明独立董事因出差请假；
                 2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，苑欣监事因出差请
         假；
                 3、 公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。公司董事
         会秘书吴宏先生出席了会议。


         二、 议案审议情况
         (一) 非累积投票议案
         1、      议案名称：关于聘任公司审计机构的议案
             审议结果：通过
             表决情况：
          股东               同意                          反对                     弃权
          类型        票数          比例（%）       票数     比例（%）       票数       比例（%）
          A股      2,255,841,280     99.9994     12,841           0.0006            0      0.0000


         (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                            同意                         反对                弃权
序号             议案名称                              比例                         比例             比例
                                         票数                         票数                     票数
                                                       （%）                        （%）            （%）
1      关于聘任公司审计机构的议案      2,483,071       99.4855        12,841        0.5145          0 0.00


         三、 律师见证情况
                 1、 本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事
         务所律师
                 律师：简璐云、胡梦桐
                 2、 律师见证结论意见：
                 本次股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公
         司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章
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程》的规定，全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效
表决权通过，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录
    1、广州发展集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东
大会决议；
    2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。

    特此公告。



                              广州发展集团股份有限公司
                                     2020 年 11 月 21 日




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