广州发展:广州发展集团股份有限公司关于2021年非公开发行A股股票预案修订说明的公告2021-09-28
股票简称:广州发展 股票代码:600098 临 2021-076 号
企业债券简称:G17 发展 1 企业债券代码:127616
公司债券简称:21 穗发 01、21 穗发 02 公司债券代码:188103、188281
广州发展集团股份有限公司
关于2021年非公开发行A股股票预案
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021
年6月9日召开第八届董事会第二十九次会议审议,并于2021
年6月30日召开2020年年度股东大会审议通过了公司2021年
非公开发行A股股票(简称“本次发行”)的相关议案。具体
内容详见公司分别于2021年6月9日、2021年6月30日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。
2021年9月27日,公司召开第八届董事会第三十四次会
议和第八届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司
2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》,对公司
2021年非公开发行A股股票预案中的相关内容进行修订,现
公司就本次非公开发行A股股票预案修订涉及主要内容说明
如下:
预案章节 章节内容 主要修改情况
1、更新了本次非公开发行股票审批
重大事项提示 重大事项提示 情况;2、修订了募集资金金额及使
用项目
第一节本次非公开发 二、本次非公开发行的背景 修订了本次非公开发行的背景和目
1
行方案概要 和目的 的表述
修订了本次非公开发行募集资金金
五、募集资金金额及用途
额及使用项目
八、本次非公开发行的审批 更新了本次非公开发行股票审批情
程序 况
第二节发行对象基本 更新了公司与广州国发的股权控制
二、广州国发基本信息
情况 关系图
第四节董事会关于本
修订了本次非公开发行募集资金金
次募集资金使用的可 -
额及使用项目
行性分析
一、宏观经济和产业政策风
更新了宏观经济波动风险
第六节本次发行相关 险
的风险说明 三、偿债风险 更新了偿债风险
五、审批风险 更新了审批风险
第七节公司利润分配 二、最近三年利润分配及未
更新了公司最近三年现金分红情况
政策和现金分红情况 分配利润使用情况
一、本次发行摊薄即期回报
修订了本次非公开发行募集资金金
对公司主要财务指标的影
第八节公司本次发行 额
响
对即期回报的摊薄及 四、本次募集资金投资项目
填补措施 与公司现有业务的关系,公
更新了公司 2021 年上半年业务数据
司从事募投项目在人员、技
术、市场等方面的储备情况
本次修订后的《广州发展集团股份有限公司2021年度非
公开发行A股股票预案(修订稿)》具体内容详见上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
2021 年 9 月 28 日
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