股票简称：广州发展             股票代码：600098     临 2021-092 号
 企业债券简称：G17 发展 1             企业债券代码：127616
 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02 公司债券代码：188103、188281




        广州发展集团股份有限公司
    第八届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     广州发展集团股份有限公司于 2021 年 11 月 3 日向全体
 董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2021 年 11 月 8
 日以现场会议方式召开第八届董事会第三十七次会议，应到
 会董事 8 名，实际到会董事 6 名，张龙董事委托李光董事、
 杨德明独立董事委托曾萍独立董事出席会议并行使表决权，
 监事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关
 规定。会议由副董事长、总经理吴旭先生主持，形成以下决
 议：

     一、《关于选举公司第八届董事会董事长的决议》（应
 到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票通过）。

     经表决，公司全体董事一致同意选举蔡瑞雄董事为公司
 第八届董事会董事长。

     二、 关于补选公司第八届董事会专门委员会成员的决议》
 （应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票通过）。

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    为完善公司治理结构，根据公司《章程》、《董事会议
事规则》等规定，结合公司经营决策需要，同意补选蔡瑞雄
董事长为第八届董事会战略管理委员会委员及召集人、审计
委员会委员以及提名委员会委员。补选完成后各专门委员会
成员组成名单具体如下：
    （一）战略管理委员会：由董事长蔡瑞雄先生、董事张
龙先生、独立董事马晓茜先生担任战略管理委员会委员，其
中蔡瑞雄先生担任召集人。
    （二）预算管理委员会：由副董事长吴旭先生、独立董
事谢康先生、独立董事杨德明先生担任预算管理委员会委员，
其中吴旭先生担任召集人。
    （三）审计委员会：由独立董事杨德明先生、董事长蔡
瑞雄先生、独立董事曾萍先生担任审计委员会委员，其中杨
德明先生担任召集人。

    （四）提名委员会：由独立董事曾萍先生、董事长蔡瑞
雄先生、独立董事马晓茜先生担任提名委员会委员，其中曾
萍先生担任召集人。
   （五）薪酬与考核委员会：由独立董事谢康先生、独立
董事曾萍先生、独立董事杨德明先生担任薪酬与考核委员会
委员，其中谢康先生担任召集人。

    特此公告。



                               广州发展集团股份有限公司
                                         董 事 会
                                     2021 年 11 月 9 日


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