股票简称：广州发展             股票代码：600098     临 2021-098 号
 企业债券简称：G17 发展 1             企业债券代码：127616
 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02 公司债券代码：188103、188281




        广州发展集团股份有限公司
    第八届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     广州发展集团股份有限公司于 2021 年 12 月 1 日向全体
 董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2021 年 12 月 6
 日以现场会议方式召开第八届董事会第三十八次会议，应到
 会董事 8 名，实际到会董事 5 名，张龙董事委托李光董事、
 谢康独立董事委托马晓茜独立董事、杨德明独立董事委托曾
 萍独立董事出席会议并行使表决权，监事列席本次会议，符
 合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡
 瑞雄先生主持，形成以下决议：

     一、《关于投资设立禄劝穗发新能源有限公司的议案》
 （应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票通过）。

     为推进云南禄劝新能源及零碳产业园区项目开发及建设，
 公司全资子公司广州发展新能源股份有限公司（以下简称“新
 能源公司”）拟在云南省昆明市禄劝县投资设立禄劝穗发新
 能源有限公司（暂定名，以下简称“禄劝穗发公司”），负

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责投资建设禄劝县风光储一体化项目。
    根据新能源公司与禄劝县政府达成的项目投资框架协议，
新能源公司负责在禄劝县区域内投资建设 2GW 风光储一体化
发电项目，包括 200MW 集中式风力发电、1,000MW 集中式光
伏发电、800MW 分布式光伏发电规模，投资金额约 85 亿元，
在 2022-2026 年分期实施。
    禄劝县是云南省昆明市的郊区县，地处滇中北部，风光
资源丰富，经中国电建集团贵阳勘测设计研究院初步勘测，
地面光伏电站首年发电小时数可达 1,460 小时，分布式电站
首年利用小时数可达 1,342 小时，风力发电年均等效满负荷
利用小时数可达 2,600 小时以上。根据禄劝县自然资源局初
步筛选，可用于风电项目建设的场址有 4 个，可用于建设地
面光伏电站的地块为 67 个，总面积 84,218.4 亩，具备实
施基地化项目的基础条件。
    公司董事会一致同意新能源公司在禄劝县投资设立禄劝
穗发公司，首期注册资本人民币 2 亿元，根据项目进度进行
注资。公司将根据项目进度及时进行信息披露，请投资者注
意投资风险。
    项目投资框架协议具体内容详见同日刊登的《广州发展
集团股份有限公司关于属下公司与禄劝彝族苗族自治县人民
政府签署投资框架协议的公告》。

    二、 关于通过公司属下全资子公司广州发展新能源股份
有限公司收购应城东岗风电开发有限公司 100%股权的决议》
（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票通过）。

    具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司
属下广州发展新能源股份有限公司收购应城东岗风电开发有

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限公司 100%股权的公告》。
    特此公告。


                                广州发展集团股份有限公司
                                          董 事 会
                                       2021 年 12 月 7 日




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