股票简称：广州发展             股票代码：600098     临 2022-001 号
 企业债券简称：G17 发展 1             企业债券代码：127616
 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02 公司债券代码：188103、188281




        广州发展集团股份有限公司
    第八届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     广州发展集团股份有限公司于 2021 年 12 月 24 日向全体
 董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2021 年 12 月 31
 日以现场会议方式召开第八届董事会第三十九次会议，应到
 会董事 8 名，实际到会董事 6 名，张龙董事委托蔡瑞雄董事
 出席会议并行使表决权、吴旭副董事长委托李光董事出席会
 议并行使表决权，监事列席本次会议，符合《公司法》和公
 司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，形
 成以下决议：

     一、《关于通过向广东珠海金湾液化天然气有限公司增
 资的决议》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8
 票通过）。

      为贯彻落实国家 2021 年石油天然气基础设施重点工程
 建设任务，积极响应国家储气能力建设要求，完善产供储销
 体系建设，助力大湾区绿色低碳发展，公司全资子公司广州

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发展燃气投资有限公司（以下简称“发展燃气投资公司”）
拟向持股 25%的广东珠海金湾液化天然气有限公司（以下简
称“珠海金湾公司”）增资 33,291.25 万元，用于广东珠海
LNG 扩建项目二期工程（以下简称“珠海 LNG 二期”）投资。
具体如下：
    （一）珠海金湾公司基本情况
    珠海金湾公司成立于 2007 年 12 月 20 日，注册资本
141,235.57 万元，负责投资运营设计规模为 350 万吨／年的
广东珠海 LNG 一期工程（以下简称“珠海 LNG 一期”），项
目已于 2014 年投产。截至 2021 年 11 月 30 日，珠海金湾公
司总资产 371,286.60 万元，总负债 174,686.28 万元，所有
者权益 196,600.32 万元，2021 年 1-11 月营业收入 10.6 亿
元，净利润 4.78 亿元。
    （二）向珠海金湾公司增资的必要性
    随着广东省“煤改气”工作的深入、新建燃气电厂逐步
投产以及长输管线互联互通，珠海 LNG 项目覆盖区域市场需
求将保持快速增长。为紧抓行业发展机遇，珠海金湾公司于
2021 年初启动珠海 LNG 二期工程核准申报工作，并于 2021
年 4 月底取得广东省发改委关于广东珠海 LNG 扩建项目二期
工程项目核准的批复（粤发改核准〔2021〕5 号）。
    根据批复，二期工程项目在已建的珠海 LNG 一期工程基
础上实施扩建。根据可行性研究报告，项目主要建设 5 座 27
万方全容式储罐及配套设施，新增设计规模为 350 万吨/年。
项目概算总投资为 516,793 万元（不含流动资金），资本金
为 133,165 万元，占总投资的比例为 25.77%，拟由项目股东

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方按持股比例拨付；其余资金拟通过银行贷款解决。
    珠海 LNG 二期建设完成后，珠海金湾公司将拥有 8 座 LNG
储罐，7 条 ORV 气化生产线和 1 套再气化模块，产能将提升
至 700 万吨／年，有效提升珠海金湾公司业务规模和经营效
益。
       （三）向珠海金湾公司增资的可行性
    根据珠海 LNG 一期的运作模式，公司对珠海 LNG 二期项
目的投资收益主要包含投资分红和自主经营两部分。经测算，
珠海 LNG 二期项目全投资税后内部收益率为 7.2%，税后投资
回收期为 12.21 年（含建设期 3 年）。此外，投资珠海 LNG
二期项目公司将拥有约 87.5 万吨/年的海外资源接收及加工
能力，将丰富公司气源筹措渠道、提升供气稳定性和经营灵
活性，并进一步提高项目投资收益。
    综上，发展燃气投资公司向珠海金湾公司增资以投资该
二期项目在经济上可行。

    经表决，公司全体董事一致表决通过：
    （一）为加快推进珠海 LNG 二期项目建设，同意公司全
资子公司发展燃气投资公司向珠海金湾公司增资 33,291.25
万元，并根据项目进度分期注入。
    （二）授权公司经营班子办理本次增资相关事宜。

    二、《关于通过公司全资子公司广州发展新城投资有限
公司向广州产业投资控股集团有限公司出租物业涉及关联交
易的决议》（应到会非关联董事 8 名，实际参与表决非关联董
事 8 名，8 票通过）。

    经表决，全体非关联董事一致同意公司全资子公司广州
发展新城投资有限公司向广州产业投资控股集团有限公司出
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租物业，并签署《房屋租赁合同》。合同租期自 2022 年 1 月
1 日至 2023 年 7 月 31 日，每月租金为人民币 172,548.80 元。

    三、《关于制订<广州发展集团股份有限公司合规管理体
系建设方案>的决议》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事
8 名，8 票通过）。

    为进一步规范公司治理，经审议，公司全体董事一致同
意《广州发展集团股份有限公司合规管理体系建设方案》。

    四、《关于修订<广州发展集团股份有限公司董事会审计
委员会工作规程>的决议》（应到会董事 8 名，实际参与表决
董事 8 名，8 票通过）。

    为进一步规范公司治理，推动公司合规体系建设，根据
广州市国资委相关指引，公司全体董事一致同意修订《广州
发展集团股份有限公司董事会审计委员会工作规程》。详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。



                                 广州发展集团股份有限公司
                                           董 事 会
                                        2022 年 1 月 1 日




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