股票简称：广州发展             股票代码：600098     临 2022-009 号
 企业债券简称：G17 发展 1             企业债券代码：127616
 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02 公司债券代码：188103、188281




         广州发展集团股份有限公司
     第八届董事会第四十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     广州发展集团股份有限公司于 2022 年 1 月 19 日以通讯
 表决方式召开第八届董事会第四十次会议，应参与表决董事
 8 名，实际参与表决董事 8 名，符合《公司法》和公司《章
 程》的有关规定。会议形成以下决议：

     一、《关于通过使用非公开发行 A 股股票募集资金置换
 公司预先投入自筹资金的决议》（应参与表决董事 8 名，实
 际参与表决董事 8 名，8 票同意通过）。

     具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
 的自筹资金的公告》。

     二、《关于通过使用募集资金向全资子公司注资、提供
 借款实施募投项目的决议》（应参与表决董事 8 名，实际参
 与表决董事 8 名，8 票同意通过）。

     具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司
                                 1
关于使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项
目的公告》。

    三、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2021 年度
安健环工作情况报告>的决议》（应参与表决董事 8 名，实际
参与表决董事 8 名，8 票同意通过）。

    经表决，公司董事一致同意通过《广州发展集团股份有
限公司 2021 年度安健环工作情况报告》。

    特此公告。



                                广州发展集团股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2022 年 1 月 20 日




                            2