股票简称：广州发展             股票代码：600098       临 2022-016 号
 企业债券简称：G17 发展 1               企业债券代码：127616
 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02 公司债券代码：188103、188281




        广州发展集团股份有限公司
    第八届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     广州发展集团股份有限公司于 2022 年 2 月 25 日向全体
 董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2022 年 3 月 3
 日以现场会议方式召开第八届董事会第四十一次会议，应到
 会董事 8 名，实际到会董事 7 名，张龙董事委托李光董事出
 席会议并行使表决权，监事列席本次会议，符合《公司法》
 和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，
 形成以下决议：

     一、《关于公司属下全资子公司广州发展天然气贸易有
 限公司与中化新加坡国际石油有限公司签署液化天然气购销
 协议的决议》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8
 票通过）。

     详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
 指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于全资子公
 司与中化新加坡国际石油有限公司签订日常经营重大合同
 的公告》。
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    二、《关于通过公司全资子公司广州发展燃气投资有限
公司向广州发展天然气贸易有限公司增资的决议》 应到会董
事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票通过）。

    根据天然气海外资源采购及贸易业务发展需要，公司属
下全资子公司广州发展燃气投资有限公司（以下简称“燃气
投资公司”）拟向广州发展天然气贸易有限公司（以下简称
“天然气贸易公司”）增资 3.5 亿元。具体如下：
    （一）燃气投资公司和天然气贸易公司基本情况
    燃气投资公司成立于 2006 年，持有天然气贸易公司、
广东大鹏液化天然气有限公司、深圳大鹏液化天然气有限公
司、广东珠海金湾液化天然气有限公司等公司股权，注册资
本 5.65 亿元。截至 2021 年 12 月底，总资产 15.13 亿元，净
资产 14.03 亿元，2021 年净利润为 3.16 亿元（未经审计数据）。
    天然气贸易公司成立于 2020 年，为燃气投资公司全资
子公司，注册资本 1.5 亿元，负责天然气进口和贸易业务。
截至 2021 年 12 月底，总资产 2.06 亿元，净资产 1.96 亿元，
2021 年净利润 1,200 万元（未经审计数据）。
    （二）向天然气贸易公司增资的必要性
    1、天然气资源采购资金需求大幅增加
    天然气贸易公司自成立以来，积极开展天然气贸易业务，
业务量逐年增长。随着天然气海外资源采购及贸易业务的不
断发展，天然气贸易公司业务规模保持增长态势，天然气资
源采购所需资金大幅增加，目前注册资本已无法满足业务发
展需求。
    2、增加信用额度需求

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       国际天然气贸易卖方通常要求买方提供由银行出具的
不可撤销的备用信用证，并根据合同约定支付货款。为满足
天然气贸易公司业务规模扩大对信用额度的需求，需提高天
然气贸易公司的注册资本以增加银行信用额度，减少资金占
用成本。
       （三）向天然气贸易公司增资的可行性
       本次由燃气投资公司以货币资金向天然气贸易公司增
加注册资本 3.5 亿元，增资后天然气贸易公司注册资本为 5
亿元，基本可满足未来授信和资金周转需求。
    燃气投资公司目前财务状况良好，本次增资拟全部以燃
气投资公司自有资金逐步解决，向天然气贸易公司增资 3.5
亿元在经济上可行。

    经表决，公司全体董事一致同意并形成以下决议：
       （一）同意公司全资子公司燃气投资公司向天然气贸易
公司增资 3.5 亿元，根据燃气投资公司自有资金情况分期注
入。
       （二）授权公司经营班子办理本次增资相关事宜。

    特此公告。



                                广州发展集团股份有限公司
                                         董 事 会
                                    2022 年 3 月 4 日




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