股票简称：广州发展           股票代码：600098        临 2022-019 号
 企业债券简称：G17 发展 1     企业债券代码：127616
 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02 公司债券代码：188103、188281




        广州发展集团股份有限公司
    第八届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


      广州发展集团股份有限公司于 2022 年 3 月 23 日向全体
 董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2022 年 3 月 31
 日以现场会议方式召开第八届董事会第四十二次会议，应到
 会董事 8 名，实际到会董事 7 名，曾萍独立董事委托杨德明
 独立董事出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议，符
 合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡
 瑞雄先生主持，会议形成以下决议：
      一、《关于通过公司日常关联交易事项的决议》（应到
 会董事8名，实际参与表决董事8名，8名非关联董事一致表决
 通过）
      详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
 指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司日常关联交易
 公告》。
      二、《关于通过公司全资子公司广州发展集团财务有限
 公司与广州产业投资控股集团有限公司签署<金融服务框架
 协议>的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8

                                  1
名非关联董事一致表决通过）
    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于全资子公
司与控股股东签署<金融服务框架协议>的关联交易公告》。
    三、《关于通过公司属下全资子公司与墨西哥太平洋LNG
市场销售私人有限公司签署液化天然气购销协议的决议》（应
到会董事8名，实际参与表决董事8名，8名董事一致表决通过）
    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于全资子公
司与墨西哥太平洋液化天然气市场销售私人有限公司签订日
常经营重大合同的公告》。
    特此公告。


    备查文件：第八届董事会第四十二次会议决议。



                               广州发展集团股份有限公司
                                       董 事 会
                                    2022 年 4 月 1 日




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