广州发展：广州发展集团股份有限公司日常关联交易公告2022-04-01
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2022-021 号
企业债券简称：G17 发展 1 企业债券代码：127616
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02 公司债券代码：188103、188281
广州发展集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易对关
联方产生依赖，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，
不会损害非关联股东的利益；
本事项无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
为提高绿色低碳能源业务市场占有率和综合竞争力，公
司 2022 年度将与控股股东广州产业投资控股集团有限公司
（简称“广州产投”）及其属下全资或控股子公司发生提供
代理电力交易服务，销售天然气，提供节能服务，出租房屋，
委托进行国际绿证签发和交易等业务，构成日常关联交易。
公司根据相关制度审议应提交董事会审议的关联交易。
公司 2022 年全年日常关联交易预计如下：
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于
1
公司日常关联交易事项的议案》，公司 8 名非关联董事表决
通过了上述关联交易议案。
根据公司《章程》的有关规定，该议案无需提交公司股
东大会审议。
2、公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前审
查并同意将该议案提交公司第八届董事会第四十二次会议审
议。经过审慎审核，认为上述关联交易不会影响公司的独立
性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会
损害非关联股东的利益。
3、公司第八届董事会审计委员会对上述日常关联交易事
项进行认真审查，认为上述关联交易符合公平、公正、公开
的原则，定价依据公平合理，不会影响公司的独立性，符合
公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东和中小股东的
利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有
关规定。
4、公司第八届监事会第二十三次会议审议了上述关联交
易事项，监事会认为：公司董事会审议上述日常关联交易事
项的程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。8 名非关
联董事（包括 4 名独立董事）一致表决通过有关关联交易议
案,未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项做出决
策、签署相关协议和披露信息等情形。
（二）上年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
2021 年预 2021 年实际 预计与实际发生金额
关联交易内容 关联方
计金额 金额 差异较大的原因
实际用气量低于计
销售天然气 广州荣鑫容器有限公司 711 593
划、价格调整
2021 年 9 月续签委托
提供劳务 广州市旺隆热电有限公司 115 191 管理协议，劳务费计
算方式调整
公用系统费用 实际发生费用低于计
广州市旺隆热电有限公司 180 79
分摊 划
2
提供节能服务 广州南沙珠江啤酒有限公司 360 357
广州发电厂有限公司 390 428 服务内容增加
提供检修、维
护等管理服务 实际发生费用低于计
广州市旺隆热电有限公司 252 91
划
出租房屋 广州产业投资控股集团有限公司 426 425
（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2022 年 1-2 本次预计金额
占同类 占同类
关联交 本次预 月与关联人 上年实际 与上年实际发
关联人 业务比 业务比
易类别 计金额 累计已发生 发生金额 生金额差异较
例（%） 例（％）
的交易金额 大的原因
根据政府价格
管理部门定
广州荣鑫容器有限公司 730 36.61 95 593 100
价，差异原因
为用气量增加
销售天然气
根据政府价格
广州环投增城环保能源有限 管理部门定
1,264 63.39 352 - -
公司 价，差异原因
为新增关联方
提供节能 参照市场价格
广州南沙珠江啤酒有限公司 378 100 53 357 100
服务 协商确定
提供代理 参照市场价
电力交易 广州环投环境服务有限公司 116 100 8 - - 格，差异原因
服务 为新增关联方
参照市场价格
国际绿证 广州碳排放权交易中心有限
104 100 - - - 协商确定，上
交易 公司
年无交易
参照市场价
广州产业投资控股集团有限 格，差异原因
出租房屋 633 100 105 425 100
公司 为租赁面积增
加
合计 3,225 - 613 1,375 -
二、关联方介绍和关联关系
（一）广州产业投资控股集团有限公司
1、法定代表人：高东旺
2、住所：广州市天河区临江大道 3 号 901 房（仅限办公
3
用途）
3、注册资本：652,619.7357 万元
4、主营业务：企业自有资金投资;企业财务咨询服务;
企业总部管理;投资咨询服务;企业管理服务（涉及许可经营
项目的除外）;投资管理服务;商品批发贸易（许可审批类商
品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;参与设立
创业投资企业与创业投资管理顾问机构;风险投资;资产管理
（不含许可审批项目）;股权投资;股权投资管理。
5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，为公
司的关联法人。
截至 2021 年 9 月 30 日，广州产投总资产为 3,237,720.08
万元、净资产 1,462,055.32 万元、营业收入 223.62 万元、
净利润 55,496.37 万元。
（二）广州发电厂有限公司
1、法定代表人：邓汉明
2、注册地址：广州市荔湾区东风西路 26 号
3、注册资本：26,620.60 万元
4、主营业务：电力供应;专业停车场服务;为船舶提供码
头、过驳锚地、浮筒等设施;提供港口货物装卸（含过驳）、
仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工
处理服务;火力发电;企业自有资金投资;物业管理;房屋租赁;
非金属废料和碎屑加工处理。
5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州
发电厂有限公司（以下简称：广州发电厂）是广州产投全资子
公司广州广能投资有限公司（以下简称：广能投资）属下全资
子公司。因此，广州发电厂为公司的关联法人。
截至 2021 年 12 月 31 日，广州发电厂总资产 43,843.9
万元、净资产 36,149.27 万元、营业收入 731.04 万元、净利
4
润-2,759.62 万元。
（三）广州市旺隆热电有限公司
1、法定代表人：漆洪峰
2、注册地址：广州增城新塘镇环保二路 10 号
3、注册资本：24,644.60 万元
4、主营业务：热力生产和供应;微咸水及其他类似水的
收集、处理和再利用;销售本公司生产的产品（国家法律法规
禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后
方可经营）;电力供应;火力发电;为船舶提供码头、过驳锚地、
浮筒等设施;提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、
集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务。
5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州
市旺隆热电有限公司（以下简称：旺隆热电）是广州产投全
资子公司广能投资属下全资子公司。因此，旺隆热电为公司
的关联法人。
截至 2021 年 12 月 31 日，旺隆热电总资产为 80,120.63
万元、净资产 75,725.89 万元、营业收入 93.4 万元、净利润
-2,954.21 万元。
（四）广州发展新塘水务有限公司
1、法定代表人：漆洪峰
2、注册地址：广州市增城区新塘镇温涌路 9 号
3、注册资本：5,000 万元
4、主营业务：污水处理及其再生利用;微咸水及其他类
似水的收集、处理和再利用。
5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州
发展新塘水务有限公司（以下简称：新塘水务）是广州产投
全资子公司广能投资属下全资子公司。因此，新塘水务为公
司的关联法人。
5
截至 2021 年 12 月 31 日，新塘水务总资产为 14,453.36
万元、净资产 13,960.96 万元、营业收入 64.64 万元、净利
润-85.56 万元。
（五）广州南沙珠江啤酒有限公司
1、法定代表人：李焰坤
2、住所：广州市南沙区万顷沙镇同发路 3 号
3、注册资本：81,839 万元
4、主营业务：房屋租赁;货物进出口（专营专控商品除
外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易
（许可审批类商品除外）;生物技术咨询、交流服务;生物技
术开发服务;生物技术转让服务;饲料批发;饲料零售;装卸搬
运;会议及展览服务;销售本公司生产的产品（国家法律法规
禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后
方可经营）;啤酒制造;茶饮料及其他饮料制造;预包装食品批
发;预包装食品零售。
5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州
南沙珠江啤酒有限公司（以下简称：南沙珠啤）是广州产投
控股子公司广州珠江啤酒股份有限公司属下全资子公司。因
此，南沙珠啤为公司的关联法人。
截至 2021 年 12 月 31 日，广州南沙珠江啤酒有限公司总
资产为 317,425.95 万元、净资产 265,586.59 万元、营业收
入 197,707.75 万元、净利润 39,665.41 万元。
（六）广州荣鑫容器有限公司
1、法定代表人：肖懿
2、住所：广州经济技术开发区锦秀路 25-27 号
3、注册资本：12,388 万元
4、主营业务：包装专用设备制造;金属包装容器制造;
日用塑料制品制造;货物进出口（专营专控商品除外）;技术
6
进出口;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项
目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;
信息技术咨询服务。
5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州
荣鑫容器有限公司（以下简称：荣鑫容器）是广州产投全资
子公司广州珠江啤酒集团有限公司属下全资子公司。因此，
荣鑫容器为公司的关联法人。
截至 2021 年 12 月 31 日，荣鑫容器总资产为 38,518.8
万元、净资产 19,454.35 万元、营业收入 41,833.91 万元、
净利润 244.51 万元。
（七）广州环投增城环保能源有限公司
1、法定代表人：佘曙星
2、住所：广州市增城区仙村镇沙滘村沙滘工业路 3 号 2
栋
3、注册资本：72,600 万元
4、主营业务：热力生产和供应;污水处理及其再生利用;
以自有资金从事投资活动;环保咨询服务;市政设施管理;大
气污染治理;物业管理;城乡市容管理;信息技术咨询服务;汽
车租赁;机械设备租赁;办公设备租赁服务;非居住房地产租
赁;固体废物治理;机械设备销售;生活垃圾处理装备销售;环
境保护专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;通用设备制造（不
含特种设备制造）;国内贸易代理;普通机械设备安装服务;
非金属废料和碎屑加工处理;肥料销售;园区管理服务;生物
质能技术服务;生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;发
电技术服务;水污染治理;环境保护监测;通用设备修理;工程
和技术研究和试验发展;再生资源销售;生物质成型燃料销售;
供电业务;发电、输电、供电业务;货物进出口;生物质燃气生
产和供应;城市生活垃圾经营性服务;危险废物经营;第二类
7
增值电信业务;第一类增值电信业务;餐饮服务;房地产开发
经营;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;餐厨垃圾处
理;肥料生产;动物无害化处理;特种设备检验检测服务;自来
水生产与供应;旅游业务。
5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州
环投增城环保能源有限公司（以下简称：增城环保能源）是
广州产投控股子公司。因此增城环保能源为公司的关联法人。
截至 2021 年 12 月 31 日，广环投增城环保能源公司总资
产为 292,275.88 万元、净资产 86,747.59 万元、营业收入
22,871.58 万元、净利润 3,516.68 万元。
（八）广州碳排放权交易中心有限公司
1、法定代表人：叶军
2、住所：广州市花都区迎宾大道 163 号高晟广场 2 栋
10 层
3、注册资本：10,000 万元
4、主营业务：开展碳排放权、排污权、节能量等交易；
碳资产、碳金融创新产品的开发和交易；提供碳排放权益投
融资综合服务及相关咨询和培训服务（仅限广州碳排放权交
易中心有限公司选取）;企业自有资金投资。
5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州
碳排放权交易中心有限公司（以下简称“碳排放权交易中心”）
是广州产投全资子公司。因此，碳排放权交易中心为公司的
关联法人。
截至 2021 年 12 月 31 日，广州碳排放权交易中心公司总
资产为 21,862.94 万元、净资产 10,846.11 万元、营业收入
2,683.2 元、净利润 695.52 万元。
三、履约能力分析
本公司或属下公司与上述关联方之前发生的交易，均已
8
正常履行，从未发生未按合同条款如期履约的情形。本公司
董事会认为，上述关联方具有履行本次关联交易项下相关义
务的能力。
四、定价政策和定价依据
公司出租办公场所根据同期市场价格确定具体关联交易
价格，公司销售天然气、电能关联交易依据政府相关部门批
准的价格确定具体关联交易价格，公司提供维护服务、分摊
公用系统费用和出租房屋等按照市场价格协商确定具体关联
交易价格。
五、交易目的及对公司的影响
1、上述关联交易有利于提高公司综合能源业务市场占有
率和综合竞争力，预计今后将继续发生此类关联交易。
2、上述关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，对公
司利益不会造成损害，对公司本期以及未来财务状况、经营
成果将产生积极影响。
3、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司提供代理
电力交易服务、销售天然气、提供节能服务、出租房屋、委
托进行国际绿证签发和交易等业务不会因此类交易而对关联
人形成依赖或者被其控制。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 1 日
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