股票简称：广州发展             股票代码：600098      临 2022-026 号
企业债券简称：G17 发展 1                 企业债券代码：127616
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02   公司债券代码：188103、188281




         广州发展集团股份有限公司
   第八届监事会第二十四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     广州发展集团股份有限公司于2022年3月28日向全体监
事发出召开监事会会议的通知，并于2022年4月7日以现场会
议方式召开第八届监事会第二十四次会议，应到会监事5名，
实际到会监事5名，符合《公司法》和公司《章程》的有关
规定。会议由监事会主席张灿华先生主持，形成以下决议：
     一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2021年度
监事会工作报告〉的决议》（应到会监事5名，实际参与表
决监事5名，5票通过）。
     提请公司2021年年度股东大会审议。
     《广州发展集团股份有限公司2021年度监事会工作报
告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2021年年
度报告>及<广州发展集团股份有限公司2021年年度报告摘
要>的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票
通过）。

                                 1
    与会监事一致认为：
    公司2021年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法
律、法规和公司管理制度的各项规定；年度报告及其摘要的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息全面真实地反映出公司2021年度的经营管理
和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2021年度报告及
其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、《关于通过公司2021年度利润分配方案的决议》（应
到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票通过）。
    与会监事一致认为：
    公司 2021 年度利润分配方案充分平衡考虑了对股东的
合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配方
案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合公司《章
程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，
未发现损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股
东的长远利益,同意本次利润分配方案。
    四、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2021年度
可持续发展报告>的决议》（应到会监事5名，实际参与表决
监事5名，5票通过）。
    《广州发展集团股份有限公司2021年度可持续发展报
告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    五、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2021年度
内部控制评价报告>的决议》（应到会监事5名，实际参与表
决监事5名，5票通过）。
    《广州发展集团股份有限公司2021年度内部控制评价
报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    六、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2021年度
募集资金存放与使用情况专项报告>的决议》（应到会监事5
                          2
名，实际参与表决监事5名，5票通过）。
    经表决，与会监事一致同意通过《广州发展集团股份有
限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    特此公告。


                             广州发展集团股份有限公司
                                       监 事 会
                                    2022年4月9日




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