股票简称：广州发展             股票代码：600098     临 2022-047 号
 企业债券简称：G17 发展 1             企业债券代码：127616
 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02 公司债券代码：188103、188281




        广州发展集团股份有限公司
    第八届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     广州发展集团股份有限公司于 2022 年 5 月 25 日向全体
 董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2022 年 5 月 31
 日以现场会议方式召开第八届董事会第四十五次会议，应到
 会董事 8 名，实际到会董事 7 名，张龙董事委托李光董事出
 席会议并行使表决权，监事列席本次会议，符合《公司法》
 和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，
 形成以下决议：

     一、《关于通过公司属下全资子公司广州发展新能源股
 份有限公司投资建设广州发展上思华兰 300MW 农业光伏储能
 一体化项目的决议》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事
 8 名，8 票通过）。

     新能源公司与广西防城港市上思县人民政府于 2021 年
 签订《投资合作协议》，拟在上思县投资建设华兰 300MW 光储
 一体化项目（以下简称“华兰项目”）及那琴 200MW 光储一
 体化项目（以下简称“那琴项目”），总投资约 22 亿元。签
                                 1
订协议后，新能源公司加紧在当地开展项目前期工作，并获
得了项目所需相关批复文件。
    （一）投资建设华兰项目的必要性
    公司投资建设华兰项目符合国家双碳目标，符合国家新
能源发展的政策要求，项目建设既有利于改善当地的能源结
构，又有利于推动当地劳动就业和地方财政增收，使新能源
与生态农业渔业及旅游产业融合发展，助推当地绿色能源和
社会经济发展。
    投资建设华兰项目符合公司“十四五”发展战略，符合
公司加大新能源装机的投资建设规划，有利于公司加快转型
升级步伐，推动公司实现高质量发展目标。
    （二）投资华兰项目的可行性
    华兰项目选址位于上思县华兰镇俊仁村、那岩村、德安
村及周边区域，拟建厂址为低山丘陵地貌，规划装机容量为
300MW，配套储能为 45MW/90MWh，采用“农光互补”“渔光
互补”模式进行复合型光伏项目建设。
    华兰项目于 2021 年 10 月 8 日取得广西光伏发电项目建
设指标，于 12 月 11 日取得项目备案证。
    根据项目可行性研究报告，按照项目总投资 13.13 亿元，
资本金占比 20%约 2.63 亿元，年利用小时 1,114 小时，广西
上网电价 0.4207 元/千瓦（含税）测算，项目资本金内部收
益率（税后）超 8%，经济性良好。
    为进一步扩大公司新能源产业规模，经审议，全体董事
一致同意并形成以下决议：
    （一）同意新能源公司投资建设华兰项目；
    （二）项目总投资 13.13 亿元，资本金占比 20%约 2.63
亿元，新能源公司根据项目建设进度向项目公司分步注资，

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其余资金通过银行贷款方式解决。
    二、《关于通过公司属下全资子公司广州发展新能源股
份有限公司投资建设广州发展上思那琴 200MW 光储一体化项
目的决议》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8
票通过）。

    新能源公司与广西防城港市上思县人民政府于 2021 年
签订《投资合作协议》，拟在上思县投资建设那琴 200MW 光
储一体化项目及华兰 300MW 光储一体化项目，总投资约 22
亿元。签订协议后，新能源公司加紧在当地开展项目前期工
作，并获得了项目所需相关批复文件。
    （一）投资建设那琴项目的必要性
    公司投资建设那琴项目符合国家双碳目标，符合国家新
能源发展的政策要求，项目建设既有利于改善当地的能源结
构，又有利于推动当地劳动就业和地方财政增收，使新能源
与生态农业渔业及旅游产业融合发展，助推当地绿色能源和
社会经济发展。
    投资建设那琴项目符合公司“十四五”发展战略，符合
公司加大新能源装机的投资建设规划，有利于公司加快转型
升级步伐，推动公司实现高质量发展目标。
    （二）投资那琴项目的可行性
    那琴项目选址位于上思县那琴乡联惠村、龙楼村及周边
区域，拟建场址为低山丘陵地貌，规划装机容量为 200MW，
配套储能为 30MW/60MWh，采用“农光互补”“渔光互补”模
式进行复合型光伏项目建设。
    那琴项目于 2021 年 10 月 8 日取得广西光伏发电项目建
设指标，于 12 月 11 日取得项目备案证。
    根据项目可行性研究报告，按照项目总投资 9.15 亿元，
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资本金占比 20%约 1.83 亿元，年利用小时 1,114 小时，广西
上网电价 0.4207 元/千瓦（含税）测算，项目资本金内部收
益率（税后）超 8%，经济性良好。
    为进一步扩大公司新能源产业规模，经审议，全体董事
一致同意并形成以下决议：
    （一）同意新能源公司投资建设那琴项目；
    （二）项目总投资 9.15 亿元，资本金占比 20%约 1.83
亿元，新能源公司根据项目建设进度向项目公司分步注资，
其余资金通过银行贷款方式解决。
    三、 关于通过公司为广州发展天然气贸易有限公司提供
担保的决议》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8
票通过）。
    具体请见公司于同日在指定披露媒体发布的《广州发展
集团股份有限公司为全资子公司广州发展天然气贸易有限公
司提供担保的公告》。
    特此公告。



                               广州发展集团股份有限公司
                                         董 事 会
                                     2022 年 6 月 1 日




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