股票简称：广州发展        股票代码：600098                公告编号：临 2022-077 号
企业债券简称：G17 发展 1 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
企业债券代码：127616     公司债券代码：188103、188281、185829、137727




           广州发展集团股份有限公司
     第八届监事会第二十七次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


      广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于2022年10
月18日向全体监事发出召开监事会会议的书面通知，并于2022
年10月28日以现场会议方式召开第八届监事会第二十七次会
议，应到会监事4名，实际到会监事4名。会议由监事会临时召
集人罗志刚先生主持,符合《公司法》和公司《章程》的有关
规定。会议形成以下决议：
      一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2022 年第三
季度报告>的决议》（应到会监事 4 名，实际参与表决监事 4 名，
4 票同意通过）
      公司 2022 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、
法规和公司管理制度的各项规定；2022 年第三季度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息全面真实地反映出公司 2022 年前三季度的经营管理
和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2022 年第三季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
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    二、《关于通过公司属下全资子公司广州发展电力集团有
限公司收购广州市旺隆热电有限公司和广州发展新塘水务有
限公司100%股权涉及关联交易的决议》（应到会监事4名，实际
参与表决监事5名，5票通过）
    公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司收购公
司控股股东广州产业投资控股集团有限公司全资子公司广州
产投产业园投资发展集团有限公司持有的广州市旺隆热电有
限公司和广州发展新塘水务有限公司100%股权事项符合公司
长期发展战略，有利于进一步扩大公司清洁能源业务范围，交
易定价公允，符合公司及全体股东的利益。同时，关联交易的
审议、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    特此公告。


                                 广州发展集团股份有限公司
                                        监   事   会
                                      2022年10月29日




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