股票简称：广州发展        股票代码：600098                 公告编号：临 2022-076 号
 企业债券简称：G17 发展 1 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
 企业债券代码：127616     公司债券代码：188103、188281、185829、137727




            广州发展集团股份有限公司
      第八届董事会第四十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。


      广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 10
月 18 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2022
年 10 月 28 日以现场会议方式召开第八届董事会第四十八次会
议，应到会董事 7 名，实际到会董事 5 名，张龙董事委托李光
董事、马晓茜独立董事委托曾萍独立董事出席会议并行使表决
权，监事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有
关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，会议形成以下决议：
      一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2022 年第三季
度报告>决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7
票通过）。
      《广州发展集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
      二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2022 年三季度
安健环工作情况报告>的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表
                                            1
决董事 7 名，7 票通过）。
    经表决，公司董事一致同意通过《广州发展集团股份有限
公司 2022 年三季度安健环工作情况报告》。
    三、《关于通过公司属下全资子公司广州发展电力集团有
限公司收购广州市旺隆热电有限公司和广州发展新塘水务有限
公司 100%股权涉及关联交易的决议》（应到会董事 7 名，实际
参与表决董事 7 名，7 票通过）。
    为促进公司业务发展、减少与控股股东广州产业投资控股
集团有限公司（简称“广州产投”）的关联交易，同意公司属下
全资子公司广州发展电力集团有限公司收购广州产投属下全资
子公司广州产投产业园投资发展集团有限公司持有的广州市旺
隆热电有限公司和广州发展新塘水务有限公司 100%股权，交易
金额为人民币 45,181.66 万元。
    根据公司《章程》和《上海证券交易所股票上市规则》规
定，此次关联交易属董事会决策权限范围，公司董事会授权经
营班子办理上述关联交易的具体事宜。
    广州产投为公司控股股东，本次收购股权构成关联交易。
董事会审议关联交易议案时，不存在需要关联董事回避表决的
情况。
    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《广州发展集团股份有限公司关于收购广州市旺隆热电有限
公司和广州发展新塘水务有限公司股权暨关联交易的公告》。
    四、《关于通过公司收购深圳能源光明电力有限公司 35%
股权的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票
通过）。
    （一）交易概述

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    公司拟向深圳能源集团股份有限公司（以下简称“深圳能
源集团”）购买其持有的深圳能源光明电力有限公司（以下简称
“光明电力”）35%股权。根据公司《章程》规定，本次转让事
项无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

   （二）交易对方及转让标的基本情况
    1、交易对方基本情况
    名称：深圳能源集团股份有限公司
    法定代表人： 王平洋
    注册地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦
北塔楼 9 层、29-31 层、34-41 层
    类型：上市股份有限公司
    成立日期：1993年8月21日
    注册资本：人民币475,738.9916万元
    统一社会信用代码：91440300192241158P
    经营范围：一般经营项目是各种常规能源和新能源的开发、
生产、购销；投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业；
投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和
仓储工业等；经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、
配套设备、机具和交通工具等；投资和经营与能源相配套的地
产、房产业和租赁等产业；各种能源工程项目的设计、施工、
管理和经营，以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相
关服务业务；环保技术开发、转让和服务；物业管理、自有物
业租赁；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营；
从事信息系统运营维护，系统集成，软件开发的信息技术服务；

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计算机软硬件、电子产品、耗材、办公设备的销售与租赁；能
提高社会经济效益的其他业务。
    主要股东或实际控制人： 深圳市人民政府国有资产监督管
理委员会持有深圳能源集团48.05%股权。
    深圳能源集团不属于失信被执行人。
     2、交易标的基本情况
    名称：深圳能源光明电力有限公司
    法定代表人：秦士孝
    类型：有限责任公司(法人独资)
    注册日期：2020 年 5 月 13 日
    注册资本：人民币 121,500 万元
    统一社会信用代码：91440300MA5G6DNQ8L
    注册地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局
光明科技园 A3 栋 B501-1、凤凰社区观光路招商局光明科技园
A3 栋 B501-2、B501-3、B501-4
    经营范围：一般经营项目是：储能、移动供热、热力和冷
能管网的运营；电力技术咨询和培训（不含职业技能培训）、建
设管理和运维服务；电力相关信息技术服务；会议及展览服务；
许可经营项目是：电力、热力、冷能的生产、运营和销售；天
然气发电、光伏发电、风力发电，新能源、分布式能源的建设、
生产和运维服务。
    股东情况：深圳能源集团股份有限公司持有 100%股权。
    光明电力不属于失信被执行人，其股权不存在抵押、质押
或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼
或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
    主要财务数据：

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                                                             单位：人民币万元
            2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月   2021 年 12 月 31 日/2021 年度
  项目
                      （未审计）                        （经审计）
 总资产                135,436.21                        33,128.34
 净资产                60,000.00                          2,800.00
 营业收入                   -                                 -
 净利润                     -                                 -

     由于光明燃机项目处于建设期，因此光明电力暂无营业收
入及净利润。光明电力负责建设的光明燃机项目计划于 2023 年、
2024 年陆续投产。
     （三）股权收购方案
     本次拟采用协议转让方式进行交易。经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，截至专项审计基准日 2022
年 2 月 28 日，光明电力经审计总资产为人民币 99,033.31 万元，
总负债为人民币 39,033.31 万元，净资产为人民币 60,000 万元。
经中瑞世联资产评估集团有限公司采用资产基础法评估，截至
资产评估基准日 2022 年 2 月 28 日，光明电力股东全部权益价
值为人民币 60,293.66 万元，评估增值人民币 293.66 万元，增
值率 0.49%。
     参考光明电力专项审计报告及资产评估报告结果，本次拟
以光明电力 35%股权对应的评估值作为转让价格，即人民币
21,103 万元（取整）。本次股权转让不涉及人员安置、土地租
赁、债务重组等情况。
     本次收购完成后，深圳能源集团和公司分别持有光明电力
65%和 35%的股权。
     （四）股权收购对公司的影响
     光明电力负责建设光明燃机项目，公司本次收购光明电力
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35%股权，是按照省政府关于沙角电厂退役和替代电源建设工作
部署，实现公司在沙角 B 电厂关停容量权益的重要途径，有利
于扩大公司清洁能源布局和规模，促进电力和燃气业务的协同
发展，对公司本期财务状况和经营成果无重大影响。根据光明
燃机项目可研报告，项目经济可行。
   （五）董事会审议情况
    公司第八届董事会第四十八次会议由全体董事一致同意通
过《关于公司收购深圳能源光明电力有限公司35%股权的议案》，
同意公司以21,103万元的价格收购光明电力35%股权，并按股比
向光明电力注资。
   特此公告。


                           广州发展集团股份有限公司
                                   董   事   会
                               2022 年 10 月 29 日




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