证券代码：600098                 证券简称：广州发展            公告编号：2022-086
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727




        广州发展集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
            股东大会召开日期：2022年12月28日
            本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
         会网络投票系统


       一、        召开会议的基本情况
       (一)        股东大会类型和届次：2022 年第一次临时股东大会
       (二)        股东大会召集人：董事会
       (三)        投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场
投票和网络投票相结合的方式
       (四)        现场会议召开的日期、时间和地点
       召开的日期时间：2022 年 12 月 28 日 14 点 30 分
       召开地点：广州市临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼。
       (五)        网络投票的系统、起止日期和投票时间。
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        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 28 日
                             至 2022 年 12 月 28 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
        (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投
资者的投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及
沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
        (七)   涉及公开征集股东投票权：无。
        二、   会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                      投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
  1     关于公司发行超短期融资券的议案                     √
  2     关于公司发行中期票据的议案                         √


        1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经 2022 年 8 月 29 日召开的公司第八届董事会
第四十六会议审议通过，会议决议公告及《广州发展集团股份
有限公司关于拟申请发行超短期融资券的公告》、《广州发展集
团股份有限公司关于拟申请发行中期票据的公告》已刊登在公
司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》与

                                     2
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    2、 特别决议议案：无。
    3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2。
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
    三、     股东大会投票注意事项
    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投
票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指
定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投
票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体
操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是
其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的
数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股
东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表
决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股
的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
    (三)     一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、     议出席对象
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      (一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况
详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
     股份类别        股票代码          股票简称       股权登记日

       Ａ股           600098           广州发展       2022/12/21

      (二)      公司董事、监事和高级管理人员。
      (三)      公司聘请的律师。
      (四)      其他人员
      五、      会议登记方法
     法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、
营业执照复印件和出席者身份证进行登记；
     个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，代
理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
      六、      其他事项
     1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
     2、联系方法：
     通讯地址：广州市天河区临江大道 3 号发展中心大厦 3204
室
     邮政编码：510623
     电话：(020)37850968
     传真：(020)37850938
     联系人：姜云


     特此公告。
                                广州发展集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 12 月 13 日
     附件：授权委托书
                                   4
   附件：

                          授权委托书

广州发展集团股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 28 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




    序号                非累积投票议案名称                同意       反对   弃权
     1         关于公司发行超短期融资券的议案
     2         关于公司发行中期票据的议案



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                       委托日期：         年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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