股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-015 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易对关
联方产生依赖，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会
损害非关联股东的利益。
本事项无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
为提高绿色低碳能源业务市场占有率和综合竞争力，公司
2023 年度将与控股股东广州产业投资控股集团有限公司（简称
“广州产投”）及其属下全资或控股子公司发生提供电力交易代
理服务、销售天然气、提供节能服务、出租房屋等业务，构成
日常关联交易。
公司 2023 年全年日常关联交易预计如下：
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.公司第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公
1
司日常关联交易事项的议案》，公司 7 名非关联董事表决通过了
上述关联交易议案。
根据公司《章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东
大会审议。
2.公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前审查
并同意将该议案提交公司第八届董事会第五十一次会议审议。
经过审慎审核，认为上述关联交易不会影响公司的独立性，定
价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关
联股东的利益。
3.公司第八届董事会审计委员会对上述日常关联交易事项
进行认真审查，认为上述关联交易符合公平、公正、公开的原
则，定价依据公平合理，不会影响公司的独立性，符合公司及
全体股东的利益，不会损害非关联股东和中小股东的利益，符
合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
4.公司第八届监事会第二十九次会议审议了上述关联交易
事项，监事会认为：公司董事会审议上述日常关联交易事项的
程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。7 名非关联董事
（包括 4 名独立董事）一致表决通过有关关联交易议案,未发现
董事会存在违反诚信原则对关联交易事项做出决策、签署相关
协议和披露信息等情形。
（二）上年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
2022 年预 2022 年实 预计与实际发生金额差异
关联交易内容 关联方
计金额 际金额 较大的原因
实际用气量低于预计、价
广州荣鑫容器有限公司 730 653.56
销售天然气 格调整
广州环投增城环保能源有限公司 1,264 1,930.51 实际用气量高于预计
提供节能服务 广州南沙珠江啤酒有限公司 378 442.25 -
实际用电量低于预计（投
提供电力交易
广州环投环境服务有限公司 116 32.19 入自备电源，减少外购电
代理服务
量）
2022 年无交易，2023 年 1
国际绿证交易 广州碳排放权交易中心有限公司 104 0.00
月完成交易及结算
2
出租房屋 广州产业投资控股集团有限公司 633 649.83 租赁面积增加
（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2023 年 1-2 本次预计金额
占同类 占同类业
关联交 本次预 月与关联人 上年实际 与上年实际发
关联人 业务比 务 比 例
易类别 计金额 累计已发生 发生金额 生金额差异较
例（%） （％）
的交易金额 大的原因
广州荣鑫容器有限公司 644 31.82% 94.29 653.56 25.29% -
销售天然气 广州环投增城环保能源 2023 年用气量
1,380 68.18% 168.06 1,930.51 74.71%
有限公司 预计减少
提供节能 广州南沙珠江啤酒有限
462 100% 48.69 442.25 100% -
服务 公司
提供电力
广州环投环境服务有限 2023 年用电量
交易代理 149 100% 6.15 32.19 100%
公司 预计增加
服务
广州产业投资控股集团
出租房屋 1,102 100% 114.07 649.83 100% 租赁面积增加
有限公司
合计 3,737 431.26 3,708.34
二、关联方介绍和关联关系
（一）广州产业投资控股集团有限公司
1.法定代表人：高东旺
2.住所：广州市天河区临江大道 3 号 901 房
3.注册资本：652,619.7357 万元
4.主营业务：财务咨询;企业管理;企业总部管理;以自有资
金从事投资活动;创业投资（限投资未上市企业） 。
5.与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，为公司
的关联法人。
6.主要财务数据：
单位：人民币万元
2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
项目
（未审计） （经审计）
总资产 4,294,834.35 4,026,169.64
净资产 1,976,919.44 1,936,019.13
3
营业收入 19.03 237.97
净利润 72,543.10 53,081.98
（二）广州南沙珠江啤酒有限公司
1.法定代表人：李焰坤
2.住所：广州市南沙区万顷沙镇同发路 3 号
3.注册资本：81,839 万元
4.主营业务：房屋租赁;货物进出口（专营专控商品除外）;
商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审
批类商品除外）;生物技术咨询、交流服务;生物技术开发服务;
生物技术转让服务;饲料批发;饲料零售;装卸搬运;会议及展览
服务;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除
外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;啤酒制造;
茶饮料及其他饮料制造;预包装食品批发;预包装食品零售。
5.与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州南
沙珠江啤酒有限公司（以下简称：南沙珠啤）是广州产投控股
子公司广州珠江啤酒股份有限公司属下全资子公司。因此，南
沙珠啤为公司的关联法人。
6.主要财务数据：
单位：人民币万元
2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
项目
（未审计） （经审计）
总资产 1,418,412.06 1,351,786.43
净资产 958,680.38 928,187.76
营业收入 411,087.79 453,785.96
净利润 57,052.57 61,118.95
备注：南沙珠啤为珠江啤酒的核心子公司，珠江啤酒 2022 年年度报告尚未披
露，2022 年三季度报告未单独披露南沙珠啤财务数据。因此，本表格财务数据为珠
江啤酒 2022 年三季度财务数据。
（三）广州荣鑫容器有限公司
1.法定代表人：肖懿
4
2.住所：广州经济技术开发区锦秀路 25-27 号
3.注册资本：12,388 万元
4.主营业务：包装专用设备制造;金属包装容器制造;日用
塑料制品制造;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;
销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外;
涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;信息技术咨询
服务 。
5.与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州荣
鑫容器有限公司（以下简称：荣鑫容器）是广州产投全资子公
司广州珠江啤酒集团有限公司属下全资子公司。因此，荣鑫容
器为公司的关联法人。
6.主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月
总资产 31,334.40
净资产 19,036.17
营业收入 48,651.93
净利润 -418.18
（四）广州环投增城环保能源有限公司
1.法定代表人：佘曙星
2.住所：广州市增城区仙村镇沙滘村沙滘工业路 3 号 2 栋
3.注册资本：72,600 万元
4.主营业务：垃圾焚烧发电
5.与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州环
投增城环保能源有限公司（以下简称：增城环保能源）是广州
产投全资子公司广州环保投资集团有限公司控股子公司。因此，
增城环保能源为公司的关联法人。
6.主要财务数据：
单位：人民币万元
5
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月（未经审计）
总资产 356,233.37
净资产 104,510.05
营业收入 53,301.12
净利润 13,753.66
（五）广州环投环境服务有限公司
1.法定代表人：张效刚
2.住所：广州市白云区太和镇兴太三路 001 号
3.注册资本：25,500 万元
4.主营业务：垃圾填埋、渗滤液处理、环保技术咨询
5.与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州环
投环境服务有限公司（以下简称“环投环境服务公司”）是广州
产投全资子公司广州环保投资集团有限公司属下全资子公司。
因此，环投环境服务公司为公司的关联法人。
6.主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月（未经审计）
总资产 127,785.29
净资产 30,425.12
营业收入 26,009.37
净利润 850.31
三、履约能力分析
本公司或属下公司与上述关联方之前发生的交易，均已正
常履行，从未发生未按合同条款如期履约的情形。本公司董事
会认为，上述关联方具有履行本次关联交易项下相关义务的能
力。
四、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容：提供电力交易代理服务、销
售天然气、提供节能服务、出租房屋等。
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（二）定价原则：
公司出租办公场所根据同期市场价格确定具体关联交易价
格，公司销售天然气、提供节能服务依据政府相关部门批准的
价格确定具体关联交易价格，公司提供电力交易代理服务按照
市场价格协商确定具体关联交易价格。
（三）关联交易协议签署情况
公司将在上述预计的额度范围内，按照业务实际开展情况
与关联方签署具体的关联交易协议或合同，双方均将严格按照
合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。
五、交易目的及对公司的影响
1.上述关联交易有利于提高公司综合能源业务市场占有率
和综合竞争力，预计今后将继续发生此类关联交易。
2.上述关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，对公司
利益不会造成损害，对公司本期以及未来财务状况、经营成果
将产生积极影响。
3.上述关联交易对公司独立性没有影响，公司提供代理电
力交易服务、销售天然气、提供节能服务、出租房屋等业务不
会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 16 日
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