股票简称：广州发展             股票代码：600098          公告编号：临 2023-029 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727




        广州发展集团股份有限公司
    第八届监事会第三十一次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


      广州发展集团股份有限公司于2023年4月17日向全体监
事发出召开监事会会议的通知，并于2023年4月27日以现场
会议方式召开第八届监事会第三十一次会议，应到会监事3
名，实际到会监事2名，苑欣监事委托陈旭东监事出席会议
并行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议由监事会临时召集人罗志刚先生主持，形成以下决议：
      一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2023年第
一季度报告>的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事
3名，3票通过）
      经表决，全体监事一致认为：
      2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规
和公司管理制度的各项规定；2023年第一季度报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含
的信息全面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理
和财务状况；未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的

                                         1
人员有违反保密规定的行为。
    二、《关于通过公司出租物业涉及关联交易的决议》（应
到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）
    经表决，全体监事一致认为：
    公司全资子公司广州发展新城投资有限公司向广州产
业投资控股集团有限公司出租物业涉及关联交易事项有利
于增加公司的业务收入，同时交易定价公允，符合公司及全
体股东的利益。关联交易的决策程序符合有关法律、法规及
公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。
    特此公告。


                              广州发展集团股份有限公司
                                       监 事 会
                                     2023年4月29日




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