股票简称：广州发展             股票代码：600098            公告编号：临 2023-028 号
 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
 公司债券代码：188103、188281、185829、137727




         广州发展集团股份有限公司
     第八届董事会第五十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


       广州发展集团股份有限公司于 2023 年 4 月 17 日向全体
 董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2022 年 4 月 27
 日以现场结合视频会议方式召开第八届董事会第五十三次会
 议，应到会董事 7 名，实际到会董事 5 名，张龙董事委托李
 光董事、曾萍独立董事委托杨德明独立董事出席会议并行使
 表决权，监事会列席本次会议，符合《公司法》和公司《章
 程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，会议形成
 以下决议：
       一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2023年第一
 季度报告>的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7
 名，7票通过）
       经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有
 限公司 2023 年第一季度报告》。
       《广州发展集团股份有限公司2023年第一季度报告》详
 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       二、《关于通过公司出租物业涉及关联交易的决议》（应
                                           1
到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）
       经表决，全体非关联董事一致同意公司全资子公司广州
发展新城投资有限公司向控股股东广州产业投资控股集团
有限公司出租物业，并签署《房屋租赁合同》。合同租期自
2023 年 5 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，租金以评估价为基
础且高于同区域市场平均租金，每月租金为人民币 454,320
元。
       三、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2023年一季
度安健环工作情况报告>的决议》（应到会董事7名，实际参
与表决董事7名，7票通过）
       经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有
限公司 2023 年一季度安健环工作情况报告》。
       四、《关于召开公司2022年年度股东大会的决议》（应
到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）
    《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。




                                 广州发展集团股份有限公司
                                          董 事 会
                                     2023 年 4 月 29 日




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