证券代码：600099          证券简称：林海股份          公告编号：临 2016-003




                          林海股份有限公司
            第六届董事会第二十八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    林海股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于 2016 年 3 月 10 日在公司

会议室召开，会议通知于 2016 年 3 月 1 日以专人送达或邮件方式发出。本次会

议应出席董事 8 名，实到 8 名，分别为：刘群、孙峰、彭心田、张少飞、王三太、

荣幸华、陈立虎、俞国胜，公司监事及高级管理人员列席董事会，会议由公司董

事长刘群先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议：

    一、公司 2015 年度董事会工作报告；

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、公司 2015 年度独立董事述职报告；

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

    三、公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    2015 年度本公司实现净利润为 236.03 万元，母公司实现净利润 21.31 万元，

                                        1
提取 10%法定盈余公积金 2.13 万元，加年初未分配利润 2613.84 万元，2015 年

度可供股东分配的利润为 2847.74 万元。

    根据公司利润实现情况和公司发展需要，2015 年度不进行利润分配，也不

用资本公积金转增股本。

    四、公司 2015 年度财务报告；

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、公司 2015 年度报告正文及年度报告摘要；

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    具体内容详见 2016 年 3 月 12 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

（WWW.SSE.COM.CN）。

    六、公司 2015 年度日常关联交易及 2016 年度日常关联交易额度预计的议案；

    关联董事刘群、孙峰、彭心田、张少飞按程序回避，非关联董事投票表决；

    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    具体内容详见 2016 年 3 月 12 日《上海证券报》公司临 2016－004 公告及上

海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

    七、关于 2015 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    2015年度本公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员的薪酬总额为人民

币91.852万元（含税），具体内容详见公司《2015年年度报告》。

    以上议案均需提交股东大会审议。

    八、公司 2015 年度董事会审计委员会履职情况报告；

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；


                                        2
具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

九、董事会关于公司内部控制评价报告的议案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。




                                        林海股份有限公司董事会

                                             2016 年 3 月 10 日




                                3