证券代码：600099         证券简称：林海股份           公告编号：临 2017-004




                         林海股份有限公司
               第六届监事会第十次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



重要内容提示：

    公司全体监事均出席本次董事会。

    本次监事会无议案有反对/弃权票。

    本次监事会没有议案未获通过。


     一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

    2、本次会议于 2017 年 2 月 28 日发出监事会会议通知和材料。

    3、本次会议的召开时间为 2017 年 3 月 7 日，会议以通讯方式表决。

    4、本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。

     二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易的议案》。

    经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，
公司拟发行股份及支付现金购买中国福马机械集团有限公司（以下简称“福马集
团”）持有的江苏林海动力机械集团有限公司（以下简称“林海集团”）100%
股权，同时拟向不超过十名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称
“本次重组”或“本次交易”），公司于 2016 年 9 月 5 日披露了重组预案。

    2017 年 2 月 28 日，公司收到控股股东福马集团《关于终止重大资产重组交
易的函》，经福马集团高管联席会审议决定终止重大资产重组，原因为林海集团
拟近期实施重大涉密项目，项目总投资约 1 亿元，会对林海集团近三年损益产生
重大影响，预计难以实现业绩承诺目标。公司经与福马集团进行沟通，并充分考
虑自公司公布重组预案后资本市场政策环境的变化，同意公司终止发行股份及支
付现金购买林海集团 100%股权并募集配套资金的交易。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    (二)审议通过《关于控股股东变更承诺的议案》

    2012 年，福马集团作出承诺同意争取在 5 年左右通过资产和业务重组等方
式进行重组整合，努力从根本上解决关联交易问题，鉴于本次重组终止，上述关
联交易问题未得到解决。董事会同意福马集团继续作出承诺，在未来 3 年内通过
资产和业务重组等方式进行重组整合，努力从根本上解决关联交易问题。

    监事会认为，承诺变更符合公司实际情况，承诺变更内容合情、合理，不存
在损害上市公司及其他投资者利益的情形。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                             林海股份有限公司监事会

                                                2017 年 3 月 7 日