证券代码：600099       证券简称：林海股份          公告编号：临 2017-014




                       林海股份有限公司
             第六届监事会第十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     林海股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2017 年 3 月 9
在公司会议室举行,会议通知于 2017 年 2 月 27 日以专人送达或电子

邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实到 3 人，分别为：韩
献忠、韩保进、杨健，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。会议由监事长韩献忠先生主持，通过决议如下：

     1、公司 2016 年度监事会工作报告；
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、公司 2016 年度报告及年度报告摘要；

     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、公司 2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交易额度
预计的议案；

     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                            林海股份有限公司监事会

                                               2017 年 3 月 9 日