证券代码：600099       证券简称：林海股份          公告编号：临 2017-023




林海股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     林海股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于 2017 年 6 月
2 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 5 月 22 日以专人送达或电
子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实到 8 名，分别为：刘
群、孙峰、彭心田、张少飞、王三太、荣幸华、陈立虎、俞国胜。会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并
通过如下议案：
     1、关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2017 年度财务报告审
计及内部控制审计机构的议案；
     同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
     此议案需提交股东大会审议。
     3、关于召开 2016 年年度股东大会的议案；
     同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                            林海股份有限公司董事会

                                              2017 年 6 月 2 日