证券代码：600099       证券简称：林海股份      公告编号：临 2017-031




                      林海股份有限公司
             第六届监事会第十二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



      林海股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2017 年 9 月 28
日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 9 月 18 日以专人送达或电子
邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，分别为：韩献
忠、韩保进、杨健，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经
全体监事认真审议，通过以下决议：关于公司监事会换届选举的议案。

      公司第六届监事会于 2015 年 6 月 30 日任期届满，公司于 2015
年 6 月 26 日发布《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》
（临 2015-025），为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、
稳定性，公司第七届监事会的换届选举工作将延期至本次重大资产重
组工作结束后进行。2017 年 3 月 7 日公司发布了《关于终止重大资
产重组的公告》(临 2017-005)，停止了重大资产重组事项。现根据
《公司章程》第一百三十七条的规定，拟进行监事会换届选举，公司

第七届监事会拟由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。经中国福马机

械集团有限公司和公司监事会的推荐，现提名卢中华先生、韩保进先

生为公司第七届监事会监事候选人。
    同意 3 票，发对 0 票，弃权 0 票。

    公司第七届监事会职工监事陆彰明已于 2017 年 9 月 15 日经公司

第十二届职代会第二次会议选举产生。

    公司第七届监事会将由卢中华、韩保进及职代会选举产生的职工

监事陆彰明共同组成(简历见附件），监事任期自股东大会审议通过之

日起算，任期三年。

    此议案需提交股东大会审议并由累积投票制选举产生。




                                        林海股份有限公司监事会

                                           2017 年 9 月 28 日
附件：

                             监事候选人简历

    卢中华：男，汉族，1966 年 10 月出生，浙江金华人，1989 年 5 月入党，1990

年 4 月参加工作，高级工程师，研究生毕业，工学硕士。2006 年 6 月任林海股

份有限公司副总经理，2011 年 4 月任林海股份有限公司副总经理、董事会秘书，

2015 年 5 月任江苏林海动力机械集团公司副总经理，2015 年 12 月至今任江苏林

海动力机械集团有限公司党委副书记、纪委书记。

    韩保进：男，汉族，1970 年 12 月出生，山东嘉祥人，2001 年 6 月入党，1994

年 7 月参加工作，高级会计师、注册会计师，大学毕业，经济学学士。2008 年 2

月至 2011 年 2 月任中国福马机械集团有限公司审计与风险管理部高级主管，2011

年 2 月任中国福马机械集团有限公司资产财务部部长，2014 年 7 月任中国福马

机械集团有限公司副总会计师，2016 年 5 月任中国福马机械集团有限公司财务

总监、资产财务部部长。2012 年 6 月至今任林海股份有限公司监事。




                           职工监事简历

    陆彰明：男，汉族，1966 年 7 月出生，江苏泰州人， 中共预备党员，1989

年 7 月参加工作，大学文化，高级工程师。1994 年 4 月至 2004 年 9 月任林海股

份公司制造部安技环保主管，2004 年 9 月至 2008 年 5 月任林海集团公司后勤保

卫部基建主管，2008 年 5 月至 2013 年 12 月任林海集团公司后勤保卫部副部长，

2013 年 12 至今任林海股份公司办公室主任。