证券代码：600099          证券简称：林海股份           公告编号：临 2018-019



                    林海股份有限公司
            关于部分董事、监事及高管辞职的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    林海股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 27 日收到部分董事、

监事及总经理、副总经理递交的《辞职信》，因工作变动申请辞去所担任的职务，

具体情况如下：

    黄文军先生辞去公司董事、总经理职务；张少飞先生辞去公司董事职务；上

述董事同时辞去所担任的董事会各专业委员会的职务。卢中华先生辞去公司监事

会主席及监事职务。袁瑞明先生辞去公司副总经理职务。

    根据法律法规和《公司章程》的有关规定，黄文军先生、张少飞先生辞去董

事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正

常工作，辞职报告自 2018 年 11 月 27 日送达公司董事会时生效。

    根据法律法规和《公司章程》的有关规定，卢中华先生辞去监事职务，导致

公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，上述监事仍

应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责，公司将尽快增补新

的监事。

    公司及公司董事会、监事会衷心感谢黄文军先生、张少飞先生、卢中华先生、

袁瑞明先生在任职期间为公司所做出的贡献。


                                                  林海股份有限公司

                                                  2018 年 11 月 28 日