证券代码：600099           证券简称：林海股份       公告编号：临 2020-008




                           林海股份有限公司
             第七届董事会第十八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     本次董事会2项议案均获通过。




    一、董事会召开情况

    （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及相关法律、法规的要求。

    （二）会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以专人送达或电子邮件方式送交

公司全体董事。

    （三）会议时间：2020 年 4 月 27 日

           会议召开方式：通讯方式召开

    （四）本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

    1、公司 2020 年第一季度报告全文及正文；

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    具体内容详见 2020 年 4 月 28 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

（WWW.SSE.COM.CN）。

    2、关于公司重要会计政策变更的议案；

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    本次会计政策的变更是公司按照财政部的规定进行的合理变更，《企业会计

准则第 14 号—收入》自 2020 年 1 月 1 日起施行，执行新收入准则预计不会

对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不

会对财务报表产生重大影响。

    三、上网公告附件

    林海股份有限公司独立董事关于公司重要会计政策变更的独立意见。

    特此公告。




                                               林海股份有限公司董事会

                                                   2020 年 4 月 27 日




     报备文件

    林海股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议