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公司公告

林海股份:第七届监事会第八次会议决议公告2020-10-31  

                        证券代码:600099           证券简称:林海股份        公告编号:临 2020-018




                           林海股份有限公司
               第七届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示:
     监事韩保进因工作原因未能亲自出席本次董事会,委托监事会主席袁伟
行使表决权;
     本次监事会2项议案均获通过。




    一、监事会召开情况

    (一)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及相关法律、法规的要求。

    (二)会议通知已于 2020 年 10 月 19 日以专人送达或电子邮件方式送交公

司全体监事。

    (三)会议时间:2020 年 10 月 29 日

           会议召开方式:现场方式召开

    (四)本次会议应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名(其中:监事

韩保进因工作原因未能亲自出席本次监事会,委托监事会主席袁伟行使表决权)。

    (五)会议由公司监事会主席袁伟主持,公司董事会秘书列席。

    二、 监事会会议审议情况

    与会监事经过充分讨论,审议并通过如下议案:
    1、关于公司监事会换届选举的议案;

    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    公司第七届监事会已于 2020 年 10 月 24 日任期届满,根据《公司章程》第

一百四十一条的规定,拟进行换届选举,公司第八届监事会拟由 3 名监事组成,

其中职工监事 1 名。经中国福马机械集团有限公司和公司监事会的推荐,现提名

袁伟、刘宏峻为公司第八届监事会监事候选人(简历附后)。

    公司第八届监事会将由袁伟、刘宏峻及职代会选举产生的职工监事严文其共

同组成。

    此议案需提交股东大会审议并由累积投票制选举产生,第八届监事会监事任

期自股东大会审议通过之日起算,任期三年。

    2、林海股份有限公司 2020 年度第三季度报告全文及正文;

    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    具体内容详见 2020 年 10 月 31 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

(WWW.SSE.COM.CN)。

    特此公告。



                                                林海股份有限公司监事会

                                                    2020 年 10 月 31 日




     报备文件
    监事会决议
附件:

                            监事候选人简历

    袁伟:男,汉族, 1973 年 5 月 5 日出生,江苏泰州人,2001 年入党,1994


年 8 月参加工作,大学毕业,高级工程师。2016 年 7 月至 2017 年 8 月任中国福


马机械集团有限公司企业管理部副部长、江苏林海动力机械集团有限公司董秘、


总经理助理、综合管理部部长;2017 年 8 月至 2018 年 11 月任中国福马机械集


团有限公司企业管理部副部长、江苏林海动力机械集团有限公司副总经理;2018


年 11 月至 2020 年 9 月任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记、纪委书记、


副总经理;2020 年 9 月至今任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长、党委


副书记、纪委书记;2018 年 12 月起任林海股份有限公司第七届监事会主席。


    刘宏峻:男,汉族,1970 年 9 月出生,江苏姜堰人,1993 年 8 月参加工作,


大学学历,高级会计师。2012 年 4 月至 2013 年 3 月任江苏林海雅马哈摩托有限


公司副总经理兼企划本部副本部长,江苏林海动力机械集团公司副总会计师;


2013 年 4 月至 2018 年 6 月任江苏林海动力机械集团公司副总会计师兼财务部部


长,审计部部长,采购与装备管理中心主任;2018 年 7 月至 2019 年 10 月任中


国福马机械集团有限公司企业管理部副部长;2019 年 11 月至今任中国福马机械


集团有限公司资产财务部部长。