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公司公告

林海股份:关于修订《公司章程》的公告2020-10-31  

                        证券代码:600099         证券简称:林海股份           公告编号:临 2020-017




   林海股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    林海股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 29 日召开第七届

董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,现将具体内

容说明如下:

    根据公司生产经营需要,拟对《林海股份有限公司章程》中部分条款进行如

下修订:

    一、原章程第一百零七条:

    董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 名,副董事长 1 名。

    现拟修订为:董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 名。

    二、原章程第一百二十八条:

    公司设经理 1 名,由董事会聘任或解聘。

    公司设副经理 1-2 名,由董事会聘任或解聘。

    公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

    现拟修订为:

    公司设经理 1 名,由董事会聘任或解聘。

    公司设副经理若干名,由董事会聘任或解聘。

    公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

    本次章程修改尚需提交公司股东大会以特别决议审议,自股东大会审议通过

之日起实施。


                                                 林海股份有限公司董事会
                                                     2020年10月31日