证券代码：600099         证券简称：林海股份           公告编号：临 2020-027




                         林海股份有限公司
               第八届监事会第二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



重要内容提示：

    公司全体监事均出席本次监事会。

    本次监事会无议案有反对/弃权票。

    本次监事会没有议案未获通过。




    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

    2、本次会议于 2020 年 11 月 20 日发出监事会会议通知和材料。

    3、本次会议的召开时间为 2020 年 11 月 30 日，会议以通讯方式表决。

    4、本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于控股股东承诺延期履行的议案》
    2017 年 12 月 22 日，公司 2017 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于

控股股东变更承诺的议案》，同意中国福马继续承诺在未来 3 年内通过资产和业

务重组等方式进行重组整合，努力从根本上解决关联交易问题。

    但由于相关整合工作涉及面较广，且受新冠疫情影响，与相关方沟通的工作

进度有所延迟，相关关联方股东尚未达成一致意见。目前，整合方案还在进一步

论证当中。预计将无法在 2020 年 12 月 22 日前完成。为了保证广大股东的权益，

中国福马拟在原承诺履行期限的基础上，延期 18 个月，延期期限至 2022 年 6 月

22 日，其他承诺内容不变。

    监事会认为：承诺延期履行符合公司实际情况，承诺的主体内容没有发生变

化，仅涉及原承诺履行期限延期18个月，至2022年6月22日，不存在损害上市公

司及其他投资者利益的情形。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易及调整 2020 年度日常

关联交易额度预计的议案》

    表决结果：同意3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。



                                             林海股份有限公司监事会

                                                2020 年 11 月 30 日