证券代码：600099           证券简称：林海股份        公告编号：临 2021-010




                           林海股份有限公司
               第八届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     监事刘宏峻因工作原因未能亲自出席本次监事会，委托监事会主席袁伟
行使表决权；
     本次监事会4项议案均获通过。




    一、监事会召开情况

    （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及相关法律、法规的要求。

    （二）会议通知已于 2021 年 4 月 2 日以专人送达或电子邮件方式送交公司

全体监事。

    （三）会议时间：2021 年 4 月 12 日

           会议召开方式：现场方式召开

    （四）本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名（其中：监事刘

宏峻因工作原因未能亲自出席本次监事会，委托监事会主席袁伟行使表决权）。

    （五）会议由公司监事会主席袁伟主持，公司董事会秘书列席。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过充分讨论，审议并通过如下议案：
    1、公司 2020 年度监事会工作报告；

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、公司 2020 年度报告正文及年度报告摘要；

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    具体内容详见 2021 年 4 月 14 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

（WWW.SSE.COM.CN）。

    3、公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案；

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    具体内容详见 2021 年 4 月 14 日《上海证券报》公司临 2021－008 公告及上

海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

    4、关于公司重要会计政策变更的议案；

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    以上议案 1、2、3 均需提交股东大会审议。

    特此公告。



                                                  林海股份有限公司监事会

                                                      2021 年 4 月 14 日




     报备文件
    监事会决议