证券代码：600099           证券简称：林海股份        公告编号：临 2021-026




                           林海股份有限公司
               第八届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

    公司全体董事均出席本次董事会。

    本次董事会无议案有反对/弃权票。

    本次董事会没有议案未获通过。




    一、董事会召开情况

    （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及相关法律、法规的要求。

    （二）本次会议于 2021 年 10 月 18 日发出董事会会议通知和材料。

    （三）会议时间：2021 年 10 月 28 日

           会议召开方式：通讯召开

    （四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：
    1、公司 2021 年第三季度报告；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

（WWW.SSE.COM.CN）。

    2、关于修订《公司章程》的议案；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《上海证券报》公司临 2021－027 公告及

上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

    此议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    林海股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。

    特此公告。




                                                 林海股份有限公司董事会

                                                     2021 年 10 月 30 日