林海股份有限公司
         2021 年度董事会审计委员会履职情况报告

    林海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会

《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、

《林海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《林海股份有限公司董

事会审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，

对公司的财务管理、内控制度运行等方面进行了充分的审查、监督，切实有效地

开展各项工作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现就

履职情况汇报如下：


一、董事会审计委员会基本情况
    公司第八届董事会审计委员会由 3 人构成，主任为独立董事陈武明，成员为

独立董事刘彬及董事卢中华，其中 2 人为公司独立董事，占该委员会人数的大多

数，包括 1 名会计专业的独立董事，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的

规定。


二、 审计委员会年度会议召开情况
    2021 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，其中 1 次为现场会议，4 次为通

讯方式会议，全体委员会成员亲自出席了会议。审议了关于年度财务报告、季度

报告、半年度报告、内部控制自我评价报告、日常关联交易事项、续聘会计师事

务所等各项议案。


三、董事会审计委员会相关工作履职情况
    1、定期报告审计工作中的履职情况

    报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，经核查，公司财

务报告内容真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存
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在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报

告的事项。

    2、审查关联交易事项并发表意见

    报告期内，董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，对公司 2021 年度发生

的日常关联交易事项进行了核查，认真审阅了关联交易相关文件资料，积极与管

理层沟通、了解关联交易背景，审慎评估关联交易的合理性、必要性和定价依据，

同时密切关注关联交易执行情况，确保关联交易不存在损害公司及广大股东的利

益的情形。

    3、监督及评估外部审计机构工作

    2021 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘大

华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审

计机构的议案》。报告期内，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财

务审计工作，符合相关法律法规的资格要求。董事会审计委员会对其审计工作进

行了监督、评价，认可其业务能力和职业素质，能够遵循独立、客观、公正的执

业准则，对审计工作质量表示满意。

    4、监督公司内部控制运行情况

    报告期内，董事会审计委员会密切关注公司内部控制制度的执行情况，督促

公司日常经营的规范运作，保持与公司管理层的沟通，了解重大事项的进展情况，

对公司内部控制体系的加强完善提供专业建议，切实保障了公司及广大股东的合

法利益。


四、总体评价
    报告期内，董事会审计委员会严格遵循相关法律、法规及规章制度的要求，

恪尽职守、勤勉尽责，凭借成员的专业背景和工作经验，就公司日常关联交易、

财务报告事项发表了意见，认真履行了审计委员会各项职能。

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   2022 年，审计委员会将继续本着专业、独立、客观的原则，充分发挥审计

委员会的作用，督促公司规范运营、诚信运作，推动公司治理体系的不断完善，

保护公司及广大股东、特别是中小股东的合法利益。

   特此报告。




                                      林海股份有限公司董事会审计委员会

                                            陈武明、刘彬、卢中华

                                             2022 年 4 月 27 日




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